Полный текст:

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» (Решение принято Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.04.2015, протокол от 30.04.2015 № 263). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие) (Решение принято Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.04.2015, протокол от 30.04.2015 № 263). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» – 26 июня 2015 года (Решение принято Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.04.2015, протокол от 30.04.2015 № 263). место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» – г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал (Решение принято Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.04.2015, протокол от 30.04.2015 № 263). время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» (время начала проведения собрания) – 11 часов 00 минут по московскому времени (Решение принято Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.04.2015, протокол от 30.04.2015 № 263). почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в сроки предусмотренные законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества. Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам: - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; - 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным выше адресам не позднее 23 июня 2015 года включительно. (Решение принято Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 26.05.2015, протокол от 29.05.2015 № 268). 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 30 минут по московскому времени (Решение принято Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.04.2015, протокол от 30.04.2015 № 263). 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Не применяется, так как годовое Общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия). 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 мая 2015 года (Решение принято Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.04.2015, протокол от 30.04.2015 № 263). 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. (Решение принято Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 22.05.2015, протокол от 25.05.2015 № 267). 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе заключение аудитора; - годовой отчет Общества за 2014 год; - заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, в том числе представляющее информацию о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества); - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества); - действующая редакция Устава Общества (с изменениями и дополнениями); - проект Устава Общества в новой редакции; - сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Устав Общества; - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в заключении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделок, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности; - действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - действующая редакция Регламента деятельности Совета директоров Общества; - проект Положения о Совете директоров Общества; - действующая редакция Положения о Правлении Общества; - проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; - действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества; - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; - действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - действующая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период предусмотренный законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А; - в помещении Общества по адресу: г. Москва, Б. Николоворобинский пер., д. 9, комн. 206; - в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», а также 26 июня 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) направляется в сроки предусмотренные законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сроки предусмотренные законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки предусмотренные законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества. (Решение принято Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 26.05.2015, протокол от 29.05.2015 № 268). 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «29» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.