Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.07.2013; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.07.2013; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Отчета об исполнении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» за второй квартал 2013 года. 2. Об утверждении Отчета о кредитной политике Субхолдинга ОАО «ДЭК» за второй квартал 2013 года. 3. О рассмотрении Отчета об исполнении стратегии распоряжения непрофильными активами ОАО «ДЭК» по состоянию на 30.06.2013. 4. Об утверждении скорректированного Реестра непрофильных активов ОАО «ДЭК». 5. Об утверждении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками Общества. 6. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «ДЭК» должностей в органах управления других организаций. 7. Об одобрении заключенного между ОАО «ДЭК», ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» и ОАО АКБ «РОСБАНК» дополнительного соглашения к договору № 1/2272 от 17.03.2008 на оказание услуг по приему платежей за потребленную тепловую энергию, являющегося сделкой, на момент совершения которой имелась заинтересованность. 8. Об одобрении заключенного между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» договора от 28.06.2013 № ДЭК-20-13/665 на прием платежей за тепловую энергию от потребителей, являющегося сделкой, на момент совершения которой имелась заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДЭСР» договора подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 753 от 27.12.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «АТП ЛуТЭК», ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «ДЭТК». 12. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Губеровский РМЗ» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК». 13. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО «ДЭК» к Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 10 » июля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.