Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении Договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену работ (услуг) по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 624 571 (Шестисот двадцати четырех тысяч пятисот семидесяти одного) рубля 64 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 95 273 (Девяносто пяти тысяч двухсот семидесяти трех) рублей 64 копеек. При этом общая цена работ (услуг) за весь срок действия договора, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Одобрить договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее - Договор) являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик; ОАО «Янтарьэнерго» - Исполнитель. Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту и оказывать услуги по эксплуатационному, техническому и оперативному обслуживанию принадлежащих Заказчику на праве собственности либо ином законном основании линий электропередачи, включая относящееся к ним: оборудование, сооружения, территорию и иное имущество, обеспечивающее стабильность установленных показателей эксплуатации линий электропередачи (Состав и технические характеристики линий электропередач Заказчика, далее - Объекты, содержатся в приложении 1 к настоящему протоколу). Выполнение работ (услуг) по Договору осуществляется в соответствии с Календарным планом работ (приложение 2 к настоящему протоколу), Планом ремонта и технического обслуживания электросетевых Объектов (приложение 3 к настоящему протоколу). Работы (услуги) выполняются в объеме сметы расходов на ремонтно-эксплуатационное обслуживание Объектов (приложение 4 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ (услуг) по Договору определяется на основании сметы расходов на ремонтно-эксплуатационное обслуживание Объектов (приложение 4 к настоящему протоколу) и составляет не более 624 571 (Шестисот двадцати четырех тысяч пятисот семидесяти одного) рубля 64 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 95 273 (Девяносто пяти тысяч двухсот семидесяти трех) рублей 64 копеек. Срок выполнения работ (услуг) по Договору: Начало выполнения работ (услуг) – 01.12.2013; Окончание выполнения работ (услуг) – 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.12.2013, и действует до окончания действия Договора использования объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 №1058, заключенного между Сторонами. (В соответствии с пунктом 6.2 договора использования объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 №1058, срок его действия составляет 360 дней с момента заключения, с возможностью перезаключения на новый срок (360 дней) на аналогичных условиях, в случае если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия договора в срок не менее чем за 30 дней до истечения срока его действия). «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по титулу: «Аварийно-восстановительные работы на ПС 220 кВ Александров по замене трансформатора Т-3» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену работ по договору на выполнение комплекса работ по титулу: «Аварийно-восстановительные работы на ПС 220 кВ Александров по замене трансформатора Т-3» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 26 068 021 (Двадцати шести миллионов шестидесяти восьми тысяч двадцати одного) рублей 84 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 3 976 477 (трех миллионов девятисот семидесяти шести тысяч четырехсот семидесяти семи) рублей 91 копейки. 2.2. Одобрить договор на выполнение комплекса работ по титулу: «Аварийно-восстановительные работы на ПС 220 кВ Александров по замене трансформатора Т-3» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по титулу: «Аварийно-восстановительные работы на ПС 220 кВ Александров по замене трансформатора Т-3» , в том числе: • разработку и согласование в установленном порядке проектной и рабочей документации, в соответствии с утвержденным заданием на проектирование по вышеуказанному титулу; • выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией по вышеуказанному титулу, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно сводной таблице стоимости Договора (приложение 5 к настоящему протоколу) и в сроки согласно графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 6 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 26 068 021 (Двадцати шести миллионов шестидесяти восьми тысяч двадцати одного) рублей 84 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 3 976 477 (трех миллионов девятисот семидесяти шести тысяч четырехсот семидесяти семи) рублей 91 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнение работ: с даты подписания договора. Окончание выполнения работ: 30.10.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по проекту «АВР на ПС 220 кВ Черный Яр. Замена трансформатора АТ-1» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по договору на выполнение комплекса работ по проекту «АВР на ПС 220 кВ Черный Яр. Замена трансформатора АТ-1» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 23 580 518 (Двадцати трех миллионов пятисот восьмидесяти тысяч пятисот восемнадцати) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 3 597 028 (Трех миллионов пятисот девяноста семи тысяч двадцати восьми) рублей 20 копеек. 3.2. Одобрить договор на выполнение комплекса работ по проекту «АВР на ПС 220 кВ Черный Яр. Замена трансформатора АТ-1» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - по разработке Проектной и Рабочей документации; - по осуществлению авторского надзора; - реконструкции; - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 7 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 8 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 23 580 518 (Двадцати трех миллионов пятисот восьмидесяти тысяч пятисот восемнадцати) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 597 028 (Трех миллионов пятисот девяноста семи тысяч двадцати восьми) рублей 20 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 8 к настоящему протоколу). Работы должны быть завершены в полном объеме не позднее 31.08.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 13.01.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР и ПНР, поставку материалов (без поставки высоковольтных вводов) по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ОАО «ФСК ЕЭС» (Работы по замене высоковольтных вводов) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР и ПНР, поставку материалов (без поставки высоковольтных вводов) по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ОАО «ФСК ЕЭС» (Работы по замене высоковольтных вводов) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 18 477 600 (Восемнадцати миллионов четырехсот семидесяти семи тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 818 616 (Двух миллионов восьмисот восемнадцати тысяч шестисот шестнадцати) рублей 95 копеек. 4.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР и ПНР, поставку материалов (без поставки высоковольтных вводов) по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ОАО «ФСК ЕЭС» (Работы по замене высоковольтных вводов) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - выполнению строительно-монтажных работ; - выполнению пусконаладочных работ; а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, в соответствии с Проектной документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (приложение 9 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (приложение 10 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 18 477 600 (Восемнадцати миллионов четырехсот семидесяти семи тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 818 616 (Двух миллионов восьмисот восемнадцати тысяч шестисот шестнадцати) рублей 95 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ, услуг и поставок (приложение 10 к настоящему протоколу). Работы должны быть завершены в полном объеме не позднее 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды от 23.11.2010 № 22-07/07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору аренды от 23.11.2010 № 22-07/07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 21 394 (двадцать одна тысяча триста девяносто четыре) рубля 78 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 3 263 (три тысячи двести шестьдесят три) рубля 61 копейка в месяц, а величина арендной платы за 1 кв. м в месяц составляет 942 (девятьсот сорок два) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 143 (сто сорок три) рубля 77 копеек. При этом, общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды от 23.11.2010 № 22-07/07 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды от 23.11.2010 № 22-07/07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет и цена: 1. Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции: «Арендная плата в месяц за 1 кв.м составляет 798,73 руб. (семьсот девяносто восемь руб. 73 коп.), кроме того уплачивается НДС в соответствии с действующим законодательством РФ.». 2. Изложить пункт 2.2. Договора в следующей редакции: «Сумма арендной платы в месяц составляет 18 131,17 руб. (восемнадцать тысяч сто тридцать один руб. 17 коп.), кроме того НДС (18%) 3 263,61 рублей (три тысячи двести шестьдесят три руб. 61 коп.). Всего арендная плата в месяц с учетом НДС составляет 21 394,78 руб. (двадцать одна тысяча триста девяносто четыре руб. 78 коп.). При изменении ставки НДС сумма НДС изменяется без дополнительного согласования Сторон». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды № 22-07/14 от 24.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору аренды № 22-07/14 от 24.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 204 668 (двести четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 31 220 (тридцать одна тысяча двести двадцать) рублей 54 копейки в месяц, при этом общая стоимость арендной платы за весь срок действия договора аренды № 22-07/14 от 24.04.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды № 22-07/14 от 24.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды № 22-07/14 от 24.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор): 1. Изложить пункт 2.1. раздела 2 Договора в следующей редакции: «Арендная плата в месяц приведена в Приложении №1 и составляет 173 447,47 рублей (сто семьдесят три тысячи четыреста сорок семь рублей 47 коп.), кроме того, уплачивается НДС в размере 31 220,54 рублей (тридцать одна тысяча двести двадцать рублей 54 коп.) в соответствии с действующим законодательством РФ. Итого арендная плата в месяц с учетом НДС составляет 204 668,01 рублей (двести четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь рублей 01 коп.). При изменении ставки НДС сумма НДС изменяется без дополнительного согласования Сторонами». 2. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (приложение 11 к настоящему протоколу). 3. Осуществить возврат исключаемого из аренды имущества по акту приема-передачи согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению (приложение 12 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: О формировании персонального состава Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 7.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Лебедева Виктора Юрьевича. 7.2. Определить состав Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве 16 (шестнадцати) человек. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 8: О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 8.1. Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС (в соответствии с приложением 13 к настоящему протоколу). «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 14 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 14 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, выполнение дополнительных работ по Договору от 01.04.2008 № Ц/01 не предусматривается, цена работ не определяется. 9.2. Одобрить дополнительное соглашение № 14 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.04.2008 № Ц/01 в соответствии с приложением 14 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору от 01.04.2008 № Ц/01. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.10.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке нормативно-технической документации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке нормативно-технической документации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 771 554 (Два миллиона семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 422 779 (Четыреста двадцать две тысячи семьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек. 10.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке нормативно-технической документации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при проектировании, сооружении, реконструкции и ликвидации» (далее – Работы). Состав Работ согласован сторонами в техническом задании (приложение 15 к настоящему протоколу). Календарный план-график выполнения Работ согласован сторонами (приложение 16 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 2 771 554 (Два миллиона семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) - размере 422 779 (Четыреста двадцать две тысячи семьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 21.07.2014; Окончание выполнения работ: 31.08.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 21.07.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении Договора № 132207 от 23.07.2013 на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и закупочной документации «Строительство высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) кабельной линии постоянного тока напряжением 20 кВ Центральная - РП-9» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену работ по Договору от 23.07.2013 № 132207 на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и закупочной документации «Строительство высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) кабельной линии постоянного тока напряжением 20 кВ Центральная - РП-9» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 80 200 000 (Восьмидесяти миллионов двухсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - не более 12 233 898 (Двенадцати миллионов двухсот тридцати трех тысяч восьмисот девяноста восьми) рублей 30 копеек. 11.2. Одобрить Договор от 23.07.2013 № 132207 на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и закупочной документации «Строительство высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) кабельной линии постоянного тока напряжением 20 кВ Центральная - РП-9» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по разработке проектной, рабочей и закупочной документации «Строительство высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) кабельной линии постоянного тока напряжением 20 кВ Центральная - РП-9», а именно работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации; - разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет); - разработке Закупочной документации, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 17 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 18 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 80 200 000 (Восьмидесяти миллионов двухсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - не более 12 233 898 (Двенадцати миллионов двухсот тридцати трех тысяч восьмисот девяноста восьми) рублей 30 копеек. Срок выполнения Работ по Договору: Выполнение Работ по Договору осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 17 к настоящему протоколу). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об одобрении договора на выполнение работ по расчистке просек ВЛ от ДКР между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по расчистке просек ВЛ от ДКР между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 272 145 (Двух миллионов двухсот семидесяти двух тысяч ста сорока пяти) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размер не более 346 598 (Трехсот сорока шести тысяч пятисот девяноста восьми) рублей 41 копейки. 12.2. Одобрить договор на выполнение работ по расчистке просек ВЛ от ДКР между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее –Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (приложение 19 к настоящему протоколу) осуществить расчистку просек ВЛ от ДКР и сдать Заказчику результат работ, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 2 272 145 (Двух миллионов двухсот семидесяти двух тысяч ста сорока пяти) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размере не более 346 598 (Трехсот сорока шести тысяч пятисот девяноста восьми) рублей 41 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ по Договору – 01.05.2014 года; Завершение выполнения работ по Договору – 25.12.2014 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 13: Об одобрении договора на выполнение работ по расчистке просек ВЛ от ДКР между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по расчистке просек ВЛ от ДКР между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 4 339 394 (Четырех миллионов трехсот тридцати девяти тысяч трехсот девяноста четырех) рублей 21 копейки, в том числе НДС (18 %) – в размере не более 661 941 (Шестисот шестидесяти одной тысячи девятисот сорока одного) рубля 49 копеек. 13.2. Одобрить договор на выполнение работ по расчистке просек ВЛ от ДКР между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее –Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (приложение 20 к настоящему протоколу) осуществить расчистку просек ВЛ от ДКР и сдать Заказчику результат работ, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 4 339 394 (Четырех миллионов трехсот тридцати девяти тысяч трехсот девяноста четырех) рублей 21 копейки, в том числе НДС (18 %) – в размере не более 661 941 (Шестисот шестидесяти одной тысячи девятисот сорока одного) рубля 49 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ по Договору - 01.06.2014; Завершение выполнения работ по Договору - 25.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 декабря 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 15 декабря 2014 года № 240. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «15» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.