Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.09.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О Комитетах Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Гвоздев Дмитрий Борисович Главный инженер ПАО «Россети» 2. Богомолов Эдуард Валерьевич Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго» 4. Солдатов Андрей Владимирович Начальник отдела энергетических и топливных балансов Управления перспективного развития регулируемых организаций Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 5. Котвицкий Константин Валерьевич Начальник Технического управления Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 1.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Гвоздева Дмитрия Борисовича. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «Ленэнерго» –10 (десять) человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «Ленэнерго»: № Ф.И. О. кандидата Должность 1. Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети» 2. Бекнеев Берик Анатольевич Главный эксперт управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 3. Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 4. Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» 5. Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 6. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 7. Милославский Сергей Львович Заместитель генерального директора ОАО «Метрострой» 8. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 9. Селезнев Виктор Юрьевич Начальник управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 10. Соловьева Людмила Дмитриевна Заместитель Председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга 2.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «Ленэнерго» Ольховича Евгения Александровича. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 7 (семь) человек. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2. Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» 3. Краинский Даниил Владимирович Главный советник ПАО «Россети» 4. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 5. Сафаров Гасан Гусейнович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 6. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 7. Герман Александр Викторович Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 3.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Сергееву Ольгу Андреевну. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 7 (семь) человек. 4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Пятигор Александр Михайлович Исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети» 2. Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 4. Китаева Снежана Юрьевна Советник генерального директора по взаимодействию с клиентами ПАО «Ленэнерго» 5. Капустина Елена Александровна Заместитель председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 6. Канивцов Роман Александрович Начальник отдела регулирования тарифов электроэнергетической отрасли Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 7. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела сопровождения проектов Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 4.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго» Пятигора Александра Михайловича. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.09.2018 № 5. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев 3.2. Дата 04.09.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.