Полный текст:

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 15 из 15 человек. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно по вопросам: - Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за шесть месяцев 2018 года и утверждение бюджета на август 2018 года. 2.1.1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за шесть месяцев 2018 года принять к сведению. 2.1.2. Бюджет ПАО «Татнефть» на август 2018 года принять. - Управление инновациями: процесс инновации и системный подход для определения и реализации трендов будущего и новых технологий (в разработке и добыче), навыки и компетенции. 2.1.3. Принять к сведению информацию о стратегии инновационного развития ПАО «Татнефть». - Управление отношениями с инвесторами: обзор обязанностей и полномочий, ключевые цели и результаты, основные проблемы/эффекты и возможности, потенциал для совершенствования. 2.1.4. Принять к сведению информацию об организации работы с инвесторами. 2.1.5. Проработать вопрос о создании подразделения, ответственного за работу с инвесторами (IR-службы). 2.1.6. Исполнительной дирекции подготовить и представить Совету директоров рекомендации по улучшениям в области корпоративного управления, социальной политики и экологической безопасности на основе критериев, предъявляемых инвестиционным сообществом к крупным международным эмитентам, включая предложения по их внедрению в Компании и соответствующим КПЭ для ответственных сотрудников. 2.1.7. Исполнительной дирекции учесть требования по предоставлению информации инвесторам и наилучшую практику, соответствующую крупной международной публичной компании. - Анализ реализации проекта «Реконструкция ООО «Нижнекамская ТЭЦ» с установкой турбин низкопотенциального пара». 2.1.8. Информацию о реализации проекта «Реконструкция ООО «Нижнекамская ТЭЦ» с установкой турбин низкопотенциального пара» принять к сведению. - Исследования по получению дорожных битумов из сверхвязкой нефти. 2.1.9. Информацию об исследованиях по получению дорожных битумов из сверхвязкой нефти принять к сведению. В голосовании по следующим вопросам повестки дня приняли участие три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделок. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно по вопросам: - Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого в результате заключения Обществом (продавец) договоров купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.1.10. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договорам купли-продажи недвижимого имущества, составляет не менее 16 756 605 000 (шестнадцать миллиардов семьсот пятьдесят шесть миллионов шестьсот пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: тит.011 - Комплекс получения Ароматики секции: ? тит.011 (секция 2000) - Межсекционные связи, сети НВК, стоимостью не менее 1 316 310 000 (один миллиард триста шестнадцать миллионов триста десять тысяч) рублей 00 копеек; ? тит.011 (секция 2100) - Риформинг ароматики, стоимостью не менее 4 374 356 000 (четыре миллиарда триста семьдесят четыре миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; ? тит.011 (секция 2150) - Блок регенерации катализатора, стоимостью не менее 1 591 576 000 (один миллиард пятьсот девяносто один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; ? тит.011 (секция 2200) - Сплиттер тяжелой ароматики, стоимостью не менее 3 275 478 000 (три миллиарда двести семьдесят пять миллионов четыреста семьдесят восемь) рублей 00 копеек; объекты ОЗХ: ? тит.052/1 (секция 8751) - Насосная параксилола и смешения бензинов, стоимостью не менее 554 356 000 (пятьсот пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; ? тит.077/1 (секция 0740) - Факел для сжиженных углеводородных газов (СУГ), стоимостью не менее 1 827 792 000 (один миллиард восемьсот двадцать семь миллионов семьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек; ? тит.097 (секция 9250) - Контрольно-аналитическая лаборатория нефтехимического завода (лаб. корпус №2), стоимостью не менее 599 340 000 (пятьсот девяносто девять миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек; ? тит.176/2 (секция 7660) - Водоблок №3, стоимостью не менее 1 688 699 000 (один миллиард шестьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек; ? тит.189 (секция 7740) - Насосная пожаротушения с резервуарами противопожарного запаса воды, стоимостью не менее 567 760 000 (пятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; ? тит.130/2 (секция 9586) - Внутризаводские кабельные линии Этап 1Б, стоимостью не менее 960 938 000 (девятьсот шестьдесят миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. Денежная оценка (цена) недвижимого имущества в размере не менее 16 756 605 000 (шестнадцать миллиардов семьсот пятьдесят шесть миллионов шестьсот пять тысяч) рублей 00 копеек, составляет 2,194 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2018 г. Денежная оценка (цена) каждого из объектов недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 50% нижнего предела цены объекта. - О согласии на заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1.11. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договоров купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объекты недвижимого имущества: тит.011 - Комплекс получения Ароматики секции: ? тит.011 (секция 2000) - Межсекционные связи, сети НВК, стоимостью не менее 1 316 310 000 (один миллиард триста шестнадцать миллионов триста десять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС); ? тит.011 (секция 2100) - Риформинг ароматики, стоимостью не менее 4 374 356 000 (четыре миллиарда триста семьдесят четыре миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС); ? тит.011 (секция 2150) - Блок регенерации катализатора, стоимостью не менее 1 591 576 000 (один миллиард пятьсот девяносто один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС); ? тит.011 (секция 2200) - Сплиттер тяжелой ароматики, стоимостью не менее 3 275 478 000 (три миллиарда двести семьдесят пять миллионов четыреста семьдесят восемь) рублей 00 копеек (без учета НДС); объекты ОЗХ: ? тит.052/1 (секция 8751) - Насосная параксилола и смешения бензинов, стоимостью не менее 554 356 000 (пятьсот пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС); ? тит.077/1 (секция 0740) - Факел для сжиженных углеводородных газов (СУГ), стоимостью не менее 1 827 792 000 (один миллиард восемьсот двадцать семь миллионов семьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек (без учета НДС); ? тит.097 (секция 9250) - Контрольно-аналитическая лаборатория нефтехимического завода (лаб. корпус №2), стоимостью не менее 599 340 000 (пятьсот девяносто девять миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС); ? тит.176/2 (секция 7660) - Водоблок №3, стоимостью не менее 1 688 699 000 (один миллиард шестьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС); ? тит.189 (секция 7740) - Насосная пожаротушения с резервуарами противопожарного запаса воды, стоимостью не менее 567 760 000 (пятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС); ? тит.130/2 (секция 9586) - Внутризаводские кабельные линии Этап 1Б, стоимостью не менее 960 938 000 (девятьсот шестьдесят миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). • цена договора: не менее 16 756 605 000 (шестнадцать миллиардов семьсот пятьдесят шесть миллионов шестьсот пять тысяч) рублей 00 копеек. Цена каждого из объектов недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 50% нижнего предела цены объекта. - Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчужденного в результате заключения Обществом (продавец) договоров купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.1.12. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, отчужденного Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договорам купли-продажи недвижимого имущества, составляет: ? титул 007, секция 1500 «Гидроочистка керосина», стоимостью 6 365 756 825 (шесть миллиардов триста шестьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 99 копеек; ? титул 007, секция 1600 «Гидроочистка дизельного топлива», стоимостью 6 883 141 862 (шесть миллиардов восемьсот восемьдесят три миллиона сто сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят два) рубля 35 копеек. Общая стоимость недвижимого имущества в размере 13 248 898 688 (тринадцать миллиардов двести сорок восемь миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 34 копейки, составляет 1,735 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2018 г. - О последующем одобрении заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1.13. Согласовать (одобрить) заключенные ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договоры купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объекты недвижимого имущества: ? титул 007, секция 1500 «Гидроочистка керосина», стоимостью 6 365 756 825 (шесть миллиардов триста шестьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 99 копеек; ? титул 007, секция1600 «Гидроочистка дизельного топлива», стоимостью 6 883 141 862 (шесть миллиардов восемьсот восемьдесят три миллиона сто сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят два) рубля 35 копеек. • цена договора: 13 248 898 688 (тринадцать миллиардов двести сорок восемь миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 34 копейки. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2018 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 20 июля 2018 года, протокол № 3. 3. Подпись 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» ______________ Гамиров Д.М. 3.2. Дата «20» июля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.