Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (прежнее полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС») 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» (прежнее сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Интер РАО») 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (прежнее место нахождения эмитента - Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, Д.Е. Шугаев. К настоящему заседанию представлены письменные мнения: А.А. Гавриленко, Д.В. Федоров. Не принимал участия: П.Н. Сниккарс. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть». 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростех». 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО». 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: О формировании Комитетов Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» в следующем составе: - Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) - Vice President GE, President & CEO GE in Russia & CIS (Вице - Президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ); - Рогалев Николай Дмитриевич – Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»; - Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростех». Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростех». 4.2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в следующем составе: - Локшин Александр Маркович - Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; - Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) - Vice President GE, President & CEO GE in Russia & CIS (Вице - Президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ); - Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича - Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростех». 3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 7 человек и избрать в Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов (из кандидатов, представленных избранными ГОСА членами Совета директоров): № п/п ФИО Должность 1 Безденежных Елена Степановна Член Правления, Заместитель генерального директора - руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель» 2 Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор ЗАО «Лидер» 3 Гринкевич Егор Борисович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 4 Каланда Лариса Вячеславовна Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть» 5 Мирсияпов Ильнар Ильбатырович Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО» 6 Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 7 Шарлотта Филиппс Независимый консультант Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Безденежных Елену Степановну - Члена Правления, Заместителя генерального директора - руководителя блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель». 4.1. Принять к сведению отчеты о деятельности Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегии и инвестициям, Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 06.06.2014 по 29.05.2015 (приложения №№ 1-3 к настоящему Протоколу). 5.1. Установить следующие размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (по стратегии и инвестициям, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям) с момента первого заседания Комитета после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2014 году и до первого заседания Совета директоров в новом составе после годового Общего собрания акционеров 2015 года: Вознаграждение = 70 000 рублей × j m , где j – количество заседаний Комитета, в которых принимал участие соответствующий секретарь Комитета в отчетном периоде; m – количество заседаний Комитета в отчетном периоде. 5.1.1. Определить размер вознаграждения руководителя Дирекции сопровождения аудиторской деятельности Департамента операционного контроллинга и сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками С.К. Юдина, выполнявшего функции секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 06.06.2014 по 29.05.2015, в сумме 70 000 рублей. 5.1.2. Определить размер вознаграждения руководителя Блока управления персоналом и организационного развития С.В. Пучки, выполнявшего функции секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 06.06.2014 по 29.05.2015, в сумме 70 000 рублей. 5.1.3. Определить размер вознаграждения главного эксперта Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений Ю.Х. Шакировой, выполнявшей функции секретаря Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 06.06.2014 по 29.05.2015, в сумме 70 000 рублей. 5.1.4. Вознаграждения, установленные в пунктах 5.1.1 - 5.1.3 настоящего решения, выплачиваются в течение 30 дней после заседания Совета директоров, на котором принято решение об установлении размера вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров Общества. 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении статуса членов Совета директоров ОАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Определить следующий статус членов Совета директоров Общества: № ФИО Статус независимый исполнительный неисполнительный 1. А.Е. Бугров  2. А.А. Гавриленко  3. Б.Ю. Ковальчук  4. А.М. Локшин  5. А.Е. Муров  6. Н.Д. Рогалев  7. Рон Дж. Поллетт (Ron J. Pollett)  8. И.И. Сечин  9. П.Н. Сниккарс  10. Д.В. Федоров  11. Д.Е. Шугаев  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2015, № 143. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 01 » июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.