Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; https://kvmz.tvel.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется. По вопросу № 1 повестки дня: «Согласие на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей.» решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Согласие на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей.»: 1. Согласовать заключение Договора на следующих существенных условиях: Покупатель: Поставщик: ПАО «КМЗ». Предмет Договора: Поставщик обязуется изготовить и передать, а Покупатель - принять и оплатить (далее по тексту – продукция), наименования, количества, цены и сроки передачи которых указываются в спецификации (прилагается). Цена сделки: 3 355 664 400 рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере, установленном п.3 ст.164 НК РФ. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания сторонами до полного исполнения обязательств. * Информация в данном пункте раскрывается в ограниченном составе (объеме) на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 декабря 2025 г., Протокол № 573. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/14/2025-ДОВ от 04.02.2025) С.А. Солодухин 3.2. Дата 18.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.