Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.08.2020 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 5 сентября 2019 г. (протокол от 6 сентября 2019 г. № 338/19) по вопросу 3 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2020-2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20 декабря 2018 г. № 25@». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества от 5 сентября 2019 г. (протокол от 6 сентября 2019 г. № 338/19) по вопросу 3 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2020-2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20 декабря 2018 г. № 25@». 2. Учитывая техническое состояние оборудования, а также позицию Администрации Кемеровской области, изложенную в письме от 27 мая 2019 г. № И15-40/4646, принять к сведению реализацию ПАО «МРСК Сибири» мероприятий по титулам в следующем объеме: 2.1. Н_179_КуЭ «Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменых силовых трансформаторов 25 МВА, 2 шт.» в объеме 1 имеющегося в наличии силового трансформатора (без осуществления дополнительной закупки оборудования); 2.2. Н_197_КуЭ «Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Шахтовая с заменых силовых трансформаторов 40 МВА, 2 шт.» в объеме 1 имеющегося в наличии силового трансформатора (без осуществления дополнительной закупки оборудования); 2.3. Н_186_КуЭ «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменых силовых трансформаторов 25 МВА, 2 шт. Замена РЗА тр-ров, оснащение АВР 110 для повышения надёжности электроснабжения шахт» в объеме 2 имеющихся в наличии силовых трансформаторов (без осуществления дополнительной закупки оборудования); 3. Изложить пункт 1 приложения 2 к решению Совета директоров ПАО «МРСК Сибири от 5 сентября 2019 г. (протокол от 6 сентября 2019 г. № 338/19) в следующей редакции: «1. Скорректировать количество заменяемых силовых трансформаторов и взять на контроль использование имеющихся в наличии силовых трансформаторов по следующим инвестиционным проектам: - Н_179_КуЭ Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменых силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА, 1 шт.; - Н_197_КуЭ Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шахтовая с заменых силовых трансформаторов 40 МВА на 63 МВА, 1 шт.; - Н_186_КуЭ Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменых силовых трансформаторов 25 на 40 МВА, 2 шт.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения 1 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: «О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Сибири» (Займодавец); АО «ЭСК Сибири» (Заемщик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 согласно приложению 1 к настоящему решению Общего собрания акционеров Общества. Цена договора займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 с учетом Дополнительного соглашения составляет не более 235 100 000,00 (двести тридцать пять миллионов сто тысяч) рублей. Кроме того, начисляются проценты: - в период с даты заключения договора займа до «30» апреля 2020 года (включительно) в размере 8 (восемь) процентов годовых; - в период с «01» мая 2020 года по «31» декабря 2020 года (включительно) в размере 5,5 (пять целях пять десятых) процентов годовых. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие с даты заключения Договора и является его неотъемлемой частью. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 07.08.2020 № 384/20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.12.2019 № 00/150) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “07” августа 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.