Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» - 01.01.2016. ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: - Теребкова Федора Алексеевича; - Богачевой Ирины Владимировны. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества следующих кандидатов: - Тимофеев Александр Анатольевич - Начальник Отдела структурированного финансирования Управления рынков капитала и структурного финансирования Департамента рынков капитала ПАО «Россети». - Бекнеев Берик Анатольевич – Ведущий эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети». ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол №156 от 05.11.2014, вопрос №7)» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения № 1 с протоколом разногласий к договору субаренды земельного участка № 51-13 от 01.01.2013 г. между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «ФСК ЕЭС»» принято следующее решение: Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 (с протоколом разногласий) к договору № 51-13 от 01.01.2013 субаренды земельного участка между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: - за 2013 год в размере 520 080 (Пятьсот двадцать тысяч восемьдесят) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 79 334 (Семьдесят девять тысяч триста тридцать четыре) рубля 26 копеек; - с 2014 года величина арендной платы за год составляет 547 644 (Пятьсот сорок семь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 37 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 83 538 (Восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 97 копеек. Общая величина арендной платы по договору № 51-13 от 01.01.2013 субаренды земельного участка, с учетом дополнительного соглашения № 1 с протоколом разногласий, за период с 01.01.2013 по 01.09.2015 составляет 1 432 320 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи триста двадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 218 489 (Двести восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 58 копеек. 10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (с протоколом разногласий) к договору № 51-13 от 01.01.2013 субаренды земельного участка (далее – Дополнительное соглашение) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); - ОАО «МРСК Урала» (Субарендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор № 51-13 от 01.01.2013 субаренды земельного участка в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, является неотъемлемой частью Договора, и распространяет свое действие с 01.01.2013. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол №137 от 19.02.2014 г.) в части вопроса №21. ЗА – 5 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.11.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 19.11.2015 г., протокол № 179. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 19 ноября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.