Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 19 этаж / ком. 1/14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746785098 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717761040 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00060-L 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие 2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 16 января 2023 г. Место проведения общего собрания участников эмитента: г. Москва, ул. Композиторская, д.17 Время проведения общего собрания участников эмитента: 10 ч. 30 мин. (по московскому времени) 2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5 Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1. Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об изменении ранее принятого решения Общего собрания участников Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: 1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать председательствующим на Собрании - Андрианова Александра Николаевича, секретарем Собрания – Биржина Андрея Александровича. 2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Руководствуясь положениями пп. 2) п. 9.1. Устава Общества, досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества. 3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Руководствуясь положениями пп. 2) п. 9.1., п.10.4. Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: 1. Андрианов Александр Николаевич; 2. Биржин Андрей Александрович; 3. Волчек Борис Миронович; 4. Кашинский Дмитрий Борисович; 5. Новокрещеных Екатерина Ильинична; 6. Самохин Юрий Васильевич; 7. Швецов Сергей Анатольевич. 4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Отменить ранее принятое решение Общего собрания Общества 05.12.2022 по вопросу «Об избрании Совета директоров АО «ГЛОРАКС». 4.2. Избрать Совет директоров АО «ГЛОРАКС», создаваемого при реорганизации ООО «ГЛОРАКС» в форме преобразования в акционерное общество, в следующем составе: 1. Андрианов Александр Николаевич; 2. Биржин Андрей Александрович; 3. Волчек Борис Миронович; 4. Кашинский Дмитрий Борисович; 5. Новокрещеных Екатерина Ильинична; 6. Самохин Юрий Васильевич; 7. Швецов Сергей Анатольевич. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: б/н от 16.01.2023 г. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Биржин 3.2. Дата 16.01.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.