Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Тульская область, г. Донской, ул. Привокзальная, дом 10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: // home.tula.net/alund/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней). 2.3.Дата и место проведения годового общего собрания: 27.06.2007г., Тульская обл., г.Донской, ул.Привокзальная, д.10, зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания составляет 90,19% от размещенных акций Общества по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли общества за 2006 год. Итоги голосования: Варианты голосов Количество голосов Количество голосов в % «ЗА» 309 668 99,99 «ПРОТИВ» 13 менее 0,01 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00 2. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям за 2006 год, размере, сроке и форме выплаты. Итоги голосования: Варианты голосов Количество голосов Количество голосов в % «ЗА» 309 647 99,98 «ПРОТИВ» 13 менее 0,01 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 0,01 3. Утверждение Устава ОАО «Донской завод радиодеталей» (новая редакция). Итоги голосования: Варианты голосов Количество голосов Количество голосов в % «ЗА» 158 426 51,15 «ПРОТИВ» 151 234 48,83 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 0,01 4. Избрание Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей». Итоги голосования: № Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Количество отданных голосов «ЗА» кандидата 1 Бородкина Оксана Валерьевна 289 190 2 Гусев Василий Николаевич 289 179 3 Джалилов Олег Атхамович 66 4 Живцов Денис Николаевич 56 5 Костикова Ольга Владимировна 292 726 6 Мартыненко Елена Александровна 58 7 Овчинникова Татьяна Сергеевна 415 928 8 Осташев Виктор Альбертович 289 186 9 Офицеров Сергей Валентинович 3 327 10 Порошенко Виктор Анатольевич 415 917 11 Рыбкина Ирина Васильевна 415 908 12 Соловьёва Марина Викторовна 415 912 13 Шелопанова Ирина Васильевна 289 123 14 Шелудяков Андрей Михайлович 289 122 5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей». Итоги голосования: № Кандидат «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в шт. в % в шт. в % в шт. в % 1 Гасан Надежда Николаевна 156 540 50,78 151 242 49,06 0 0,00 2 Гущин Павел Владимирович 156 603 50,80 151 242 49,06 0 0,00 3 Денисова Людмила Владимировна 307 621 99,79 409 0,13 0 0,00 4 Игнатьева Татьяна Валентиновна 156 433 50,75 151 222 49,06 0 0,00 5 Кугучёва Наталия Михайловна 79 0,03 307 744 99,83 0 0,00 6 Наумов Александр Михайлович 156 359 50,72 151 223 49,06 0 0,00 6. Утверждение аудитора ОАО «Донской завод радиодеталей». Итоги голосования: Варианты голосов Количество голосов Количество голосов в % «ЗА» 309 580 99,96 «ПРОТИВ» 1 менее 0,01 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00 7. Утверждение Положения о Правлении ОАО «Донской завод радиодеталей». Итоги голосования: Варианты голосов Количество голосов Количество голосов в % «ЗА» 309 620 99,97 «ПРОТИВ» 0 0,00 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 0,01 8.Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой ХII ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить крупную сделку в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах»: Стороны сделки (лица, являющиеся сторонами сделки): ОАО «Донской завод радиодеталей» (Заемщик) и АКБ «Электроника» (ОАО) г.Москва (Кредитор). Предмет сделки: заключение кредитного договора. Цена сделки (сумма кредита в денежном выражении) - 2575000 (два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч) ЕВРО или её эквивалента в рублях 90125000 (девяносто миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей. Цель сделки: инвестиционный проект модернизации производства. Срок кредита: 7 лет; (началом погашения через 2 (два) года). Процентная ставка за пользование кредитом: не более 9% годовых. Обязательные условия одобряемой сделки: в счёт обеспечения обязательств по кредитному договору между ОАО «Донской завод радиодеталей» и АКБ «Электроника» (ОАО) г.Москва передать в качестве залога объекты недвижимого имущества, принадлежащие ОАО «Донской завод радиодеталей» по залоговой стоимости. До регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, принадлежащие ОАО «Донской завод радиодеталей» в качестве залога передать технологическое оборудование. Итоги голосования: Варианты голосов Количество голосов Количество голосов в % «ЗА» 158 095 51,05 «ПРОТИВ» 151 518 48,92 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 46 0,01 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли общества за 2006 год. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2006 год в размере 0,99 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме. Выплату произвести с 13 августа 2007г. 3. Утвердить Устав ОАО «Донской завод радиодеталей» (новая редакция) решение не принято. 4.Избрать Совет директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» в следующем составе: Бородкина Оксана Валерьевна; Гусев Василий Николаевич; Костикова Ольга Владимировна; Овчинникова Татьяна Сергеевна; Осташев Виктор Альбертович; Порошенко Виктор Анатольевич; Рыбкина Ирина Васильевна; Соловьёва Марина Викторовна; Шелопанова Ирина Васильевна; Шелудяков Андрей Михайлович. 5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Донской завод радиодеталей» в следующем составе: Гасан Надежда Николаевна; Гущин Павел Владимирович; Денисова Людмила Владимировна; Игнатьева Татьяна Валентиновна; Наумов Александр Михайлович. 6. Утвердить аудитором ОАО «Донской завод радиодеталей» - ООО «Универсал-аудит». 7. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Донской завод радиодеталей». 8. Одобрить крупную сделку в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах»: Стороны сделки (лица, являющиеся сторонами сделки): ОАО «Донской завод радиодеталей» (Заемщик) и АКБ «Электроника» (ОАО) г.Москва (Кредитор). Предмет сделки: заключение кредитного договора. Цена сделки (сумма кредита в денежном выражении) - 2575000 (два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч) ЕВРО или её эквивалента в рублях 90125000 (девяносто миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей. Цель сделки: инвестиционный проект модернизации производства. Срок кредита: 7 лет; (началом погашения через 2 (два) года). Процентная ставка за пользование кредитом: не более 9% годовых. Обязательные условия одобряемой сделки: в счёт обеспечения обязательств по кредитному договору между ОАО «Донской завод радиодеталей» и АКБ «Электроника» (ОАО) г.Москва передать в качестве залога объекты недвижимого имущества, принадлежащие ОАО «Донской завод радиодеталей» по залоговой стоимости. До регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, принадлежащие ОАО «Донской завод радиодеталей» в качестве залога передать технологическое оборудование. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 июля 2007года. 3. Подпись 3.1. И.О. Генерального директора В.И. Рыжов (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” июля 20 07 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.