Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 17 марта 2016 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 20 марта 2016 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО). 4. О включении в повестку дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопроса «О вступлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе». 5. О создании филиала акционерной компании «АЛРОСА» в городе Владивостоке. 6. Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в ООО «Предприятие тепло-водоснабжения». 7. Об оказании спонсорской помощи двум детским домам и дому престарелых в г. Сауриму провинции Луанда Сул Республики Анголы. 8. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2015 года. 9. Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «ПО «Кристалл», в совершении которых имеется заинтересованность: договоры залога имущества (товара в обороте). 10. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Саханефтегазсбыт», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение на оказание услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2015-2016гг. 11. Об утверждении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2015 год. 12. О коэффициенте оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год. 13. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 14. Об утверждении Меморандума о дальнейшем внедрении в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «17» марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.