Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента » ( Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента). 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, имеется. Результаты голосования: Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 25: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 26: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 27: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу утверждения повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: По вопросу № 10: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По вопросу № 11: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 20 мая 2014 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго». 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени. По вопросу № 12: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (приложение № 7 к решению) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. По вопросу № 13: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. Принято решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества (приложение № 8 к решению). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 651 919 592) Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 0 По вопросу № 14: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2013 года. Принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2013 года. По вопросу № 15: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции. Принято решение: 1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 9 к решению. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» обеспечить (в случае утверждения годовым Общим собранием акционеров ОАО «Камчатскэнерго» Устава в новой редакции): 2.1. государственную регистрацию устава Общества в новой редакции, в течение месяца с момента принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества. 2.2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. По вопросу № 16: О предварительном рассмотрении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Принято решение: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров ОАО «Камчатскэнерго» положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 10 к решению. По вопросу № 17: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Принято решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Камчатскэнерго» утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). По вопросу № 18: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. По вопросу № 19: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 17 апреля 2014 года (на конец операционного дня). 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршину в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. По вопросу № 20: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом Общем собрании акционеров ОАО «Камчатскэнерго» принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. По вопросу № 21: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Принято решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: ­ годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; ­ годовой отчет Общества; ­ заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; ­ сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; ­ сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; ­ сведения о кандидатуре аудитора Общества; ­ информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; ­ проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; ­ рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года; ­ рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества; ­ оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Общества; ­ проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 апреля 2014 года по 20 мая 2014 года (включительно) в рабочее время по следующим адресам: ­ г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, каб. 602, ОАО «Камчатскэнерго» (с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут); ­ г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут). Указанная информация также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 апреля 2014 г. По вопросу № 22: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 11 к решению. По вопросу № 23: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Принято решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 апреля 2014 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: ­ 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго»; ­ 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом, не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Поручить Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршину обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. По вопросу № 24: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Принято решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» согласно приложению № 12 к решению. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 апреля 2014 года, а также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 апреля 2014 года. По вопросу № 25: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» - Никольскую Софью Викторовну – секретаря Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго». По вопросу № 26: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго», согласно приложению № 13 к решению. По вопросу № 27: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Принято решение: 1. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии: Стороны договора: Исполнитель – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Заказчик – ОАО «Камчатскэнерго» Предмет договора: Заказчик поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, оказать Услуги по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Заказчика, проводимом 20 мая 2014 года в форме собрания, место проведения общего собрания – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10. Цена договора: определяется в соответствии с приложением № 14 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на оказание услуг с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20 от 08 апреля 2014 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «08» апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.