Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2007 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 2 мая 2007 года, Протокол № 4-07. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое (очередное) общее собрание акционеров Общества 30 июня 2007 года в 11.00 часов, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 2. Определить адрес места проведения собрания: г.Москва, Таманская ул., 75; 3. Установить почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119034, г.Москва, Пречистенка ул., 17/8/9 стр.1, комната 238 (Корпоративный секретарь). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10.00 часов; 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2007 года; 6. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение счетной комиссии; 2) Утверждение порядка ведения собрания; 3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества; 4) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2006 год по акциям Общества; 5) Определение количественного состава Совета директоров; 6) Избрание членов Совета директоров; 7) Избрание членов Ревизионной комиссии; 8) Утверждение аудиторов Общества; 9) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 7. Утвердить текст сообщения акционерам об общем собрании акционеров (Приложение 1); 8. Утвердить форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение 2). 9. Определить, что сообщения о предстоящем общем собрании акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или передаются под роспись не позднее 30 мая 2007 года. Опубликовать сообщение о годовом общем собрании акционеров на сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 мая 2007 года; 10. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания: 1) Порядок ведения собрания; 2) Бухгалтерский баланс на 31.12.2006 г.; 3) Заключение ревизионной комиссии за 2006 год; 4) Заключение аудитора за 2006 год; 5) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров; 6) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии; 7) Сведения о предлагаемых аудиторах; 8) Устав Общества в новой редакции. 11. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, возможность знакомиться с документами по вопросам повестки дня в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно), начиная с 30 мая 2007 года в офисе Корпоративного секретаря по адресу: г.Москва, Пречистенка ул., 17/8/9 стр1, ком.238. 12. Опубликовать годовой отчет, заключение ревизионной комиссии, заключение аудитора, сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии в сети Интернет на сайтах Общества (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 30 мая 2007 года. 13. Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторами Общества на 2007 год: 1) Аудиторско-консультационную фирму ЗАО «Аудит-Гарантия-М» - для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета; 2) Компанию «Деллойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисес Лимитед» - для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP. 14. Одобрить Устав ОАО АФК «Система» в новой редакции. Вынести вопрос об утверждении Устава в новой редакции на утверждение общего собрания акционеров (Приложение 3). 15. Предложить общему собранию поручить регистратору Общества выполнять функции Счетной комиссии. 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» С.А.Дроздов (подпись) 3.2. Дата « 2 » мая 20 07 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.