Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» -9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении отчета об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1. невыполнение по итогам 1 квартала 2015 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии Обществом на 0,33 п.п. (план - 12,52% к отпуску в сеть, факт - 12,85% к отпуску в сеть); 2.2. отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 1 квартала 2015 года относительно плановой величины, как в общей величине, так и в разрезе уровней напряжения; 2.3. неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь; 2.4. невыполнение по итогам 1 квартала 2015 года плана по финансированию инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» относительно инвестиционной программы, утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977; 2.5. неисполнение бизнес-плана Общества в 1 квартале 2015 года в части уровня собираемости дебиторской задолженности по передаче электроэнергии; 2.6. неисполнение Генеральным директором поручения, выданного на Совете директоров Общества (протокол от 27.03.2015 №155), в части соблюдения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по итогам 1 квартала 2015 года; 2.7. несоблюдение Генеральным директором Положения о кредитной политике в части неисполнения следующих показателей Плана перспективного развития Общества по итогам 1 квартала 2015 года: выручка за оказанные услуги, процент оплаты потребителями стоимости услуги по передаче электроэнергии. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества: 3.1.1. детальное пояснение причин невыполнения за 1 квартал 2015 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в разрезе уровней напряжения; 3.1.2. дополнительные мероприятия снижения потерь электроэнергии, с целью достижения планового уровня потерь электроэнергии, с учетом невыполнения целевого показателя «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %» по итогам 1 квартала 2015 года; 3.2. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в Обществе по итогам 1 полугодия 2015 года; 3.3. проработать возможность заключения на розничном рынке договоров купли-продажи электроэнергии, в целях компенсации потерь в электрических сетях Общества, по ценам ниже, чем у гарантирующих поставщиков. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Юга» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2015 года, протокол №159/2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (Доверенность от 19.01.2015 №25-15) (подпись) М.П. 1.2. Дата «28» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.