Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам №№1-5 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении проекта бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2018 г. Принятое решение: 1.Утвердить проект бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2018 г. согласно Приложению 1. 2. Включить в план работы Совета директоров Общества на 2018 год вопрос о рассмотрении отчета об основных результатах работы Общества с клиентами (индекс удовлетворенности клиентов, индекс определения приверженности товару/компании и т.п.). (Отв. Исуринс А., срок: ежеквартально.) ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.Одобрить сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 2.Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание документов по сделкам согласно п.1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1.Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 2.Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О менеджменте ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.Предварительно утвердить изменение условий трудовых отношений с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделки на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Одобрить совершение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» сделки на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 3. Предоставить рекомендации уполномоченным органам Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 67 от 22.12.2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.