Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменения в бюджет на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2019 году»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» за I полугодие 2019 года»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пункту 3.1.: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по пункту 3.2.: «За» - 90,91% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «О внесении изменения в бюджет на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2019 году»: «1.1. Внести изменение в бюджет на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2019 году, предусматривающее его увеличение на 50 млн. рублей для дополнительного финансирования в 2019 году благотворительных проектов, реализуемых Благотворительным фондом «САФМАР». По вопросу повестки дня «О результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» за I полугодие 2019 года»: «2.1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» в I полугодии 2019 года. 2.2. Признать деятельность Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» в I полугодии 2019 года эффективной». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «3.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №1, в размере 1 120 000 000 (Один миллиард сто двадцать миллионов) рублей. 3.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №1. 3.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере до 119 236 171,97 (Сто девятнадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч сто семьдесят один и 97/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 3.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №1». По вопросу повестки дня «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «4.1. Одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в Приложении №2». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 7. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” сентября 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.