Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества»: Голосовали «ЗА»: Д.Л. Гурьянов, А.В. Демидов, В.В. Иноземцев, О.А. Новиков, Н.А. Уманец, Н.Н. Швец, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.А. Козлов, Р.К. Цику «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: Голосовали «ЗА»: Д.Л. Гурьянов, А.В. Демидов, В.В. Иноземцев, О.А. Новиков, Н.А. Уманец, Н.Н. Швец, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.А. Козлов, Р.К. Цику «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Голосовали «ЗА»: Д.Л. Гурьянов, В.В. Иноземцев, Н.А. Уманец, Н.Н. Швец, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.А. Козлов, О.А. Новиков, А.В. Демидов, Р.К. Цику «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Голосовали «ЗА»: Д.Л. Гурьянов, В.В. Иноземцев, Н.А. Уманец, Н.Н. Швец, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.А. Козлов, О.А. Новиков, А.В. Демидов, Р.К. Цику «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»: Голосовали «ЗА»: Д.Л. Гурьянов, В.В. Иноземцев, Н.А. Уманец, Н.Н. Швец, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.А. Козлов, О.А. Новиков, А.В. Демидов, Р.К. Цику «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 1 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов*: 1. Шукшин Владимир Семенович (Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Исполнительного директора по безопасности ОАО «Холдинг МРСК»; ОАО «Холдинг МРСК»; 78,01%) 2. Лихов Хасан Муштафаевич (Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России; ОАО «Холдинг МРСК»; 78,01%) 3. Неганов Леонид Валерьевич (ОАО «Холдинг МРСК»; 78,01%) 4. Дьяков Федор Александрович (Генеральный директор филиала МЭС «Юга» ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «Холдинг МРСК»; 78,01%) 5. Иванов Николай Никитович (Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «Холдинг МРСК»; 78,01%) 6. Демидов Алексей Владимирович (Член Правления, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»; ОАО «Холдинг МРСК»; 78,01%) 7. Осипов Александр Михайлович (Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета; ОАО «Холдинг МРСК»; 78,01%) 8. Гурьянов Денис Львович (Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»; ОАО «Холдинг МРСК»; 78,01%) 9. Бердников Роман Николаевич (Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Первый заместитель Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»; ОАО «Холдинг МРСК»; 78,01%) 10. Новиков Олег Анатольевич (Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»; ОАО «Холдинг МРСК»; 78,01%) 11. Ромейко Дмитрий Игоревич (Директор по особым поручениям ОАО «Холдинг МРСК»; ОАО «Холдинг МРСК»; 78,01%) * В скобках соответственно указаны: должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества; Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества; количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах). 2. Отказать акционеру в удовлетворении следующего предложения**: 1. ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED: о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества: включить представителей Ассоциации по защите прав инвесторов в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (Приложение) (согласно п. 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) предложение не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах»: пакет акций, которым владеет акционер (1,2542% доли голосующих акций) менее предусмотренного п. 1 и п. 2 ст. 53 Закона количества голосующих акций общества (2%)). ** Перед скобками указаны соответственно Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), внесшего предложение о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля общества, и изложение предложения акционеров (-а). В скобках указана причина отказа акционерам (-ру) во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля общества (в соответствии с пунктом 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»). 3. Направить акционеру Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited, выдвинувшему кандидатов в Совет директоров Общества, мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Решение по вопросу № 2 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 августа 2012 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с решением Совета директоров. Решение по вопросу № 3 повестки дня заседания совета директоров эмитента: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кулешову Олесю Борисовну – Корпоративного секретаря Общества. Решение по вопросу № 4 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров. Решение по вопросу № 5 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утвердить условия договора о предоставлении услуг по организации внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор о предоставлении услуг по организации внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01.08.2012 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 06.08.2012 № 110. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 06.08.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.