Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Мира,106 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raspadskaya.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Заседание правомочно. Решения по вопросам 1-6 повестки дня приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 «Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества». Принятое решение: «1. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества». По вопросу 2 «Отчет Комитета по аудиту и его рекомендации Совету директоров в отношении отчетности». Принятое решение: «2. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и его рекомендации Совету директоров в отношении отчетности». По вопросу 3 «Утверждение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» за первое полугодие 2014г.». Принятое решение: «3. Утвердить неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ОАО «Распадская» за первое полугодие 2014г.». По вопросу 4 «О внутреннем аудите ОАО «Распадская». Принятое решение: «4.1. Создать Департамент внутреннего аудита ОАО «Распадская». 4.2. Утвердить Положение о внутреннем аудите ОАО «Распадская» согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 4.3. Назначить Начальником Департамента внутреннего аудита ОАО «Распадская» Михееву Наталью Андреевну. 4.4. Определить размер вознаграждения Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Распадская» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу». По вопросу 5 «Утверждение Кодекса поведения сотрудников ОАО «Распадская». Принятое решение: «5. Утвердить Кодекс поведения сотрудников ОАО «Распадская» согласно Приложению 3 к настоящему протоколу». По вопросу 6 «Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды и Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская». Принятое решение: «6. Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды и Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2014г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) - Директор ОАО «Распадская» С.Н. Баканяев (подпись) 3.2. Дата “21” августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.