Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17; http://www.lukoil.ru 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.05.2019 2. Содержание сообщений 2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛУКОЙЛ» ПРИНЯЛ РЕШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, И РЕКОМЕНДОВАЛ УМЕНЬШИТЬ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ Сегодня состоялось заседание Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), на котором было принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Собрание) в г. Москве 20 июня 2019 года. Датой определения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, было определено 27 мая 2019 года. Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, будут доступны на интернет-сайтах Компании www.lukoil.ru и www.lukoil.com 20 мая 2019 года. В повестку дня Собрания включены девять вопросов, в том числе вопрос об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Данный вопрос вынесен на Собрание с целью погашения акций, приобретенных компанией LUKOIL SECURITIES LIMITED (100%-ным дочерним обществом Компании) в рамках реализации программы обратного выкупа акций, объявленной 30 августа 2018 года. В случае принятия Собранием решения по данному вопросу LUKOIL SECURITIES LIMITED заявит к продаже имеющиеся у него акции ПАО «ЛУКОЙЛ». Приобретение Компанией обыкновенных акций будет осуществлено в рамках публичной оферты в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» по цене 5 450 руб. за штуку. Количество приобретаемых акций составляет 35 000 000 штук. Приобретение данного количества акций и их погашение приведет к уменьшению уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» до 715 000 000 обыкновенных акций. Если общее количество заявленных к продаже акций превысит 35 000 000 штук, акции будут приобретены у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Совет директоров предварительно утвердил Годовой отчет за 2018 год для его представления Собранию, а также Отчет о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. В ходе заседания Совета директоров были рассмотрены вопросы о ходе реализации Программы стратегического развития и о функционировании и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля Компании Также был рассмотрен отчет о выполнении Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2018 год и об осуществлении внутреннего аудита, утверждены изменения условий договора с регистратором ПАО «ЛУКОЙЛ». Члены Совета директоров заслушали Отчет Корпоративного секретаря ПАО «ЛУКОЙЛ» о деятельности в 2018/2019 году, утвердили Отчет о деятельности Совета директоров в 2018/2019 году и рассмотрели вопрос об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов за 2018/2019 год. 2.2. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277 Международный код (номер) идентификации депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) (ISIN) - US69343P1057 2.3. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 16.05.2019 2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: www.lukoil.ru; www.lukoil.com 2.5. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 16.05.2019 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1331 от 30.11.2018 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 16 » мая 20 19 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.