Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Элемент 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение): В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО «Элемент» Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 2. О согласии на совершение ПАО «Элемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня заседания: 2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 15.9 Положения сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются. Результаты голосования: «За» - 8 голосов (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Решение принято. Вопрос № 7. О согласии на совершение ПАО «Элемент» крупной сделки. Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня заседания: 7. Дать согласие на совершение ПАО «Элемент» крупной сделки. В соответствии с пунктом 15.9 Положения сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются. Результаты голосования: «За» - 9 голосов (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Решение принято. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2024 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Элемент» от 13 декабря 2024 г. № 12СД-2024. 3. Подпись 3.1. Президент И.Г. Иванцов 3.2. Дата 16.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.