Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решений имеется 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. О работе с инвестиционным сообществом в 2019 году и планы на 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О работе с инвестиционным сообществом в 2019 году и планы на 2020 год». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2. О выполнении Информационной политики ПАО Банк Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О выполнении Информационной политики ПАО Банк Санкт-Петербург. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2019 года и за 2019 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2019 года и за 2019 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. Об утверждении KPI -1,2 на 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ключевые показатели эффективности для единоличного исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.5. Об открытии представительства ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Ростов-на-Дону и утверждение Положения о представительстве ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Ростов-на-Дону. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Открыть 02.03.2020г. представительство ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Ростове-на-Дону по адресу: улица Береговая, дом 8, г. Ростов-на-Дону, 344082, Российская Федерация. 2. Утвердить Положение о представительстве ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Ростове-на-Дону «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. Об оценке корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Оценить практику корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», как положительную, соответствующую целям и задачам, стоящим перед Банком, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета. ПОСТАНОВИЛИ: 1. По результатам самооценки признать работу Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2019 году эффективной. 2. Председателям Комитетов Наблюдательного совета при планировании работы на следующий период принять во внимание предложения независимого эксперта Compass. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.8. Об отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» во втором полугодии и за 2019 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о работе СВА и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за второе полугодие 2019 года и за 2019 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.9. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2019 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2020 года, Протокол № 11. 2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0097д от 27 апреля 2018 года) Андрей Васильевич Ромашов 3.2. Дата 06.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.