Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Воронеж 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж 1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458 1.5. ИНН эмитента: 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 июня 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 июня 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №2: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год. ВОПРОС №4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года. ВОПРОС №5: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов. ВОПРОС №6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №7: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №8: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. ВОПРОС №10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. ВОПРОС №11: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №12: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС №13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС №14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №15: Об утверждении договора с регистратором Общества. ВОПРОС №16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №17: О предварительном утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. ВОПРОС №18: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №19: Об утверждении способа закупки у единственного источника. ВОПРОС №20: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2020-2022 годы. ВОПРОС № 21: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2020 года. ВОПРОС 22: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору № УРМ-10/071014 от 07.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. ВОПРОС № 23: Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества на 2020-2022 годы. 2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67; - акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №1-2402 от 29.08.2017г.) Евгений Михайлович Севергин 3.2. Дата 23.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.