Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Ленэнерго» на период 2015-2019 гг. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №2: О внесении изменений во внутренний документ Общества: «Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 годы (новая редакция). Решение, поставленное на голосование: Утвердить изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 годы (новая редакция) согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 годы (новая редакция) согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №3-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Установить новый срок исполнения поручения Совета директоров ОАО «Ленэнерго», предусмотренного пунктом 2.1. решения Совета директоров от 14.03.2014 года (Протокол от 17.03.2014 №27) по вопросу №3 повестки дня: «Об утверждении Плана мероприятий на 2014 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» - не позднее 31.12.2014. 3. Считать утратившим силу решение Совета директоров от 14.03.2014 (Протокол №27 от 17.03.2014) по вопросу №3 повестки дня: «Об утверждении Плана мероприятий на 2014 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года», в части подпункта 2.2. 4. Конфиденциально. 5. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №3-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Установить новый срок исполнения поручения Совета директоров ОАО «Ленэнерго», предусмотренного пунктом 2.1. решения Совета директоров от 14.03.2014 года (Протокол от 17.03.2014 №27) по вопросу №3 повестки дня: «Об утверждении Плана мероприятий на 2014 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» - не позднее 31.12.2014. 3. Считать утратившим силу решение Совета директоров от 14.03.2014 (Протокол №27 от 17.03.2014) по вопросу №3 повестки дня: «Об утверждении Плана мероприятий на 2014 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года», в части подпункта 2.2. 4. Конфиденциально. 5. Конфиденциально. Вопрос №5: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 6: Об одобрении договора между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что предельная стоимость по Договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» составляет 66 500 000 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС составляет 10 144 067 (Десять миллионов сто сорок четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 80 копеек. 2. Одобрить Договор между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго». «Исполнитель» – Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»); Предмет Договора: Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по теме: «Разработка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секционированных стоек». Стоимость Договора: Предельная стоимость по Договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» составляет 66 500 000 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС составляет 10 144 067 (Десять миллионов сто сорок четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 80 копеек. Действие Договора во времени: Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом: - Начало выполнения работ: 28.11.2014; - Окончание выполнения работ: 19.09.2016. Любые изменения и дополнения в Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания Сторонами неотъемлемой частью Договора. Определить, что Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 28.11.2014. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что предельная стоимость по Договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» составляет 66 500 000 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС составляет 10 144 067 (Десять миллионов сто сорок четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 80 копеек. 2. Одобрить Договор между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго». «Исполнитель» – Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»); Предмет Договора: Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по теме: «Разработка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секционированных стоек». Стоимость Договора: Предельная стоимость по Договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» составляет 66 500 000 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС составляет 10 144 067 (Десять миллионов сто сорок четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 80 копеек. Действие Договора во времени: Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом: - Начало выполнения работ: 28.11.2014; - Окончание выполнения работ: 19.09.2016. Любые изменения и дополнения в Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания Сторонами неотъемлемой частью Договора. Определить, что Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 28.11.2014. Вопрос №7: Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Ленэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2015 – 2017 гг. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №8: О рассмотрении Плана мероприятий по сокращению этапов и сроков осуществления процедуры технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» в Санкт-Петербурге. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить План мероприятий ОАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Doing Business» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения», в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» представлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежемесячный отчет о ходе реализации плана мероприятий ОАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Doing Business» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения». Срок - не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным периодом. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет, Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить План мероприятий ОАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Doing Business» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения», в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» представлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежемесячный отчет о ходе реализации плана мероприятий ОАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Doing Business» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения». Срок - не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным периодом. Вопрос №9: Об утверждении Бизнес-плана (включающего инвестиционную программу) Общества на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на период 2015 года и прогноз на 2016-2019 гг. и утвердить в части 1 квартала 2015 года в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н., Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на период 2015 года и прогноз на 2016-2019 гг. и утвердить в части 1 квартала 2015 года в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциально. Вопрос №10: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год. Решение, поставленное на голосование: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В., Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №11: Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети». Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Ленэнерго», утвержденную Советом директоров ОАО «Ленэнерго» от 31.03.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 03.04.2014 № 29). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Ленэнерго», утвержденную Советом директоров ОАО «Ленэнерго» от 31.03.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 03.04.2014 № 29). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе. Вопрос №12: Об утверждении Плана закупки ОАО «Ленэнерго» на 2015 год. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить План закупки ОАО «Ленэнерго» на 2015 год, согласно Приложению №16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить План закупки ОАО «Ленэнерго» на 2015 год, согласно Приложению №16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. Вопрос №13: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2015 год. Решение, поставленное на голосование: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно Приложению №17 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно Приложению №17 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №14: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования в 2015 году. Решение, поставленное на голосование: Утвердить в качестве страховщиков Общества: Вид страхования Страховая компания Период страхования Cтрахование имущества ОАО «Ленэнерго» ОАО «СОГАЗ» 01.01.15-31.12.17 Страхование ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Ленэнерго» ОАО «СОГАЗ» 25.12.14-24.12.15 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «СОГАЗ» 01.01.15-31.12.17 Страхование водного транспорта и ответственности судовладельца ОСАО «Ингосстрах» 01.01.15-31.12.17 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО «НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга») ОАО «СОГАЗ» 01.01.15-31.12.17 Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества: Вид страхования Страховая компания Период страхования Cтрахование имущества ОАО «Ленэнерго» ОАО «СОГАЗ» 01.01.15-31.12.17 Страхование ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Ленэнерго» ОАО «СОГАЗ» 25.12.14-24.12.15 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «СОГАЗ» 01.01.15-31.12.17 Страхование водного транспорта и ответственности судовладельца ОСАО «Ингосстрах» 01.01.15-31.12.17 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО «НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга») ОАО «СОГАЗ» 01.01.15-31.12.17 Вопрос №15: Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о контроле за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013гг. между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о контроле за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013гг. между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях согласно Приложению №18 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о контроле за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013гг. между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях согласно Приложению №18 к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2014. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №18 от 12.01.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «13 » января 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.