Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1 Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросам повестки дня общего собрания участников КБ «МАК-банк» (ООО): «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №2 Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз»: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 8.9 Положения о Наблюдательном совета АК «АЛРОСА» (ОАО) опросный лист члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Федорова Олега Романовича признан недействительным частично по данному вопросу повестки дня (наличие каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу). Решение принято единогласно. Вопрос №3 Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 9 месяцев 2013 года: «За» 14 голосов: Андреев Ф.Б., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Барсуков С.В. Решение принято большинством голосов. Вопрос №4 Об оценке кандидатуры и деятельности Президента АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1 Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросам повестки дня общего собрания участников КБ «МАК-банк» (ООО): 1. По вопросу повестки дня общего собрания участников КБ «МАК-банк» (ООО) «О реорганизации КБ «МАК-банк» (ООО) в форме преобразования в открытое акционерное общество» определить следующую позицию Компании: голосовать «ЗА» реорганизацию КБ «МАК-банк» (ООО) в форме преобразования в открытое акционерное общество с переходом от реорганизуемого общества с ограниченной ответственностью к вновь возникшему открытому акционерному обществу всех прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом. 2. По вопросу повестки дня общего собрания участников КБ «МАК-банк» (ООО) «Об утверждении кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества» определить следующую позицию Компании: голосовать «ЗА» утверждение кандидатуры Предеина Александра Михайловича на должность единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества. Вопрос №2 Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз»: 1. По вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз» «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Севералмаз» и прав, предоставляемых этими акциями» определить следующую позицию Компании: голосовать «ЗА» определение количества объявленных обыкновенных именных акций, указанное в п. 7.2. Устава ОАО «Севералмаз», в размере 12 500 000 000 (Двенадцати миллиардов пятисот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Объявленные акции являются обыкновенными именными акциями и предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом ОАО «Севералмаз». 2. По вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз» «Об увеличении уставного капитала ОАО «Севералмаз» путем размещения дополнительных акций» определить следующую позицию Компании: голосовать «ЗА» увеличение уставного капитала ОАО «Севералмаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Севералмаз» на следующих условиях: 1) Вид, категория (тип), форма размещаемых акций: - акции обыкновенные именные бездокументарные. 2) Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: - 1 (Один) рубль. 3) Количество размещаемых акций: - 12 121 212 121 (Двенадцать миллиардов сто двадцать один миллион двести двенадцать тысяч сто двадцать одна) штука. 4) Способ размещения акций: - открытая подписка. 5) Цена размещения акций: - 01 (Один) рубль 32 (Тридцать две) копейки за одну акцию (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения акций). 6) Форма оплаты акций: - оплата акций производится денежными средствами в рублях РФ. 7) Иные условия размещения акций определяются решением о дополнительном выпуске акций ОАО «Севералмаз». Вопрос №3 Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 9 месяцев 2013 года: 1. Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 9 месяцев 2013 года. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) продолжить работу по увеличению доли закупок товаров, работ, услуг путем проведения открытых закупочных процедур, в том числе на электронных торговых площадках. Вопрос №4 Об оценке кандидатуры и деятельности Президента АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. На основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО) и исходя из оценки Наблюдательным советом Президента АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и его деятельности, считать Андреева Ф.Б. в полной мере отвечающей интересам акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) кандидатурой на должность Президента АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Поручить Председателю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанову И.А. направить в Росимущество обращение об инициировании процедур, связанных с назначением (избранием) Андреева Ф.Б. Президентом АК «АЛРОСА» (ОАО) на новый пятилетний срок (с 15 июля 2014 года по 14 июля 2019 года). 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» февраля 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» февраля 2014 года, Протокол № А01-101/209-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «14» февраля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.