Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации “О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.08.2019 2. Содержание сообщения Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 10. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: «1.1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за I полугодие 2019 года»: «2.1. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за I полугодие 2019 года». По вопросу повестки дня «Отчет об итогах выполнения КПЭ менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за II квартал 2019 года»: «3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения КПЭ менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за II квартал 2019 года с учетом замечаний членов Совета директоров». По вопросу повестки дня «Прочие вопросы»: «4.1. Одобрить предложение Президента ПАО НК «РуссНефть» о проведении мероприятия по переводу отдельных производственных сервисных служб дочерних обществ ПАО НК «РуссНефть» на условия аутсорсинга в целях освобождения Компании от непрофильных функций и повышения эффективности деятельности. 4.2. Считать целесообразным рассмотреть возможность осуществления указанных мероприятий на конкурентной основе (с учетом фактической возможности). 4.3. По результатам проведения коммерческих переговоров с потенциальными покупателями поручить Президенту Компании Толочку Е.В. представить на заседании Совета директоров соответствующую информацию». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» №5. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” августа 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.