Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 8: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 9: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 10: пункт 1.1. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт 1.2. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт 1.3. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт 2.1. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт 2.2. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт 3. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 11: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Решение: Внести изменения и дополнения в Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 22.08.2008 (протокол № 35/3), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 2: О внесении дополнений в Реестр (программу реализации) непрофильных активов Общества. Решение: Внести дополнения в Реестр (программу реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.09.2014 (протокол № 164/6), с даты принятия настоящего решения. 3. Изложить подпункты 2.7-2.8 пункта 2 решения Совета директоров Общества от 01.09.2014 (протокол № 164/6) по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции» в следующей редакции: «2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Уполномоченным Комитетом Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года. Срок: ежегодно, не позднее 31 августа. 2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Уполномоченного Комитета Совета директоров Общества). Срок: ежегодно, не позднее 31 марта». ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2015 год. Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5: Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита и контроля за 2015 год. Решение: Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год, в том числе отчет об исполнении бюджета подразделения внутреннего аудита и контроля на 2015 год, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2016 года. Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2016, в соответствии с приложением № 6 к решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению информацию: – о проведенной работе за 4 квартал 2015 года в отношении вновь образованной просроченной задолженности Общества; – о проведенной работе за 4 квартал 2015 года в отношении утвержденных Советом директоров мероприятий по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства; – об оборачиваемости дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электроэнергии за 4 квартал 2015 года. ВОПРОС № 7: Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 4 квартал 2015 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 4 квартал 2015 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. ВОПРОС № 8: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 21.10.2015 (протокол №191/6) по вопросу № 6 повестки дня в части исполнения поручения по п. 2 решения Совета директоров Общества о разработке методики расчета основных технико-экономических показателей и о результатах сравнительного анализа деятельности филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» с детализацией до уровня производственного отделения и РЭС за 2010-2015 гг. Решение: 1. Принять к сведению Методику проведения сравнительного анализа и оценки деятельности филиалов, производственных отделений и районов электрических сетей ПАО «МРСК Северо-Запада» и результаты сравнительного анализа и оценки деятельности Общества с детализацией до уровня производственного отделения и РЭС за 2010-2015 гг. 2. Поручить Генеральному директору Общества подготовить предложения по учету в системе премирования менеджмента Общества результатов деятельности Производственных отделений / РЭС с учетом результатов проведенного сравнительного анализа. Срок: сентябрь 2016 года. ВОПРОС № 9: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества. Решение: 1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 13.03.2015 (протокол № 176/18) по вопросу № 2 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества». ВОПРОС № 10: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год»: «Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора на 2016 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». 1.2 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года»: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества». 1.3 по вопросу повестки дня «Об утверждении Кредитного плана Общества на 2 квартал 2016 года»: «Утвердить Кредитный план Общества на 2 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества». 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1 по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год»: «Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора на 2016 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». 2.2 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года»: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества». 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Лесная сказка» на 2016 год»: «Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора на 2016 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». ВОПРОС № 11: Об одобрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2016 год и долгосрочный период с 2017 года по результатам общественного обсуждения. Решение: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1 организовать утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977; 2.2 представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977; 2.3 обеспечить выполнение поручения Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 24.12.2015 (протокол № 194/9) в части непревышения в течение 2016 года установленных бизнес-планом Общества уровня кредиторской задолженности и объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/EBITDA по итогам 2016 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 04.04.2016 № 200/15. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» ____________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 27.07.2015 № 119) (подпись) 3.2. Дата «04» апреля 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.