Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: Формулировка вопроса, предложенная акционерами - Формулировка решения, предложенная акционерами - Наименование акционера - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру 1. Утверждение годового отчета Общества - Не представлена – Росимущество - 3,71 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества - Не представлена – Росимущество - 3,71 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года - Не представлена – Росимущество - 3,71 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года - Не представлена – Росимущество - 3,71 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества - Не представлена – Росимущество - 3,71 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества - Не представлена – Росимущество - 3,71 7. Утверждение аудитора Общества - Не представлена – Росимущество - 3,71 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - Не представлена - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70 9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала» - Не представлена - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70 10. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции - Не представлена - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру 1. Бобков Дмитрий Алексеевич - Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 2. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 3. Дрегваль Сергей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» - ПАО «Россети» - 51,52 4. Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупок ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 5. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель Директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 6. Коляда Андрей Сергеевич - Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 7. Менейлюк Дмитрий Александрович - Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 8. Подлуцкий Сергей Васильевич - Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 9. Рожков Василий Владимирович - Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 10. Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 11. Тимофеев Макар Андреевич - Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 12. Воронин Алексей Николаевич - Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Свердловской области – Росимущество - 3,71 13. Куликов Денис Викторович - Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов - ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД / ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70 14. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов - ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД / ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70 15. Виллевальд Евгений Рудольфович - Заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе Общества с ограниченной ответственностью «Ренова Актив» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48 16. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам Акционерного общества «ГАЗЭКС» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48 17. Тесис Яков Савельевич - Директор по слияниям, поглощениям и проектной работе Общества с ограниченной ответственностью «Ренова Актив»- ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48 18. Хуажев Олег Тимирович - Заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе Общества с ограниченной ответственностью «Ренова Актив» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48 19. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру 1. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 2. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 3. Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 4. Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 5. Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 6. Васильев Сергей Геннадьевич - Ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны Территориального управления Росимущества в Свердловской области – Росимущество - 3,71 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «17» апреля 2019 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.03.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 07.03.2019 г., протокол № 296. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 11 марта 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.