Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Юнипро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Юнипро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по девятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по десятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества г-на Клауса Шефера. Второй вопрос: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Широкова Максима Геннадьевича. Третий вопрос: Избрание Корпоративного секретаря Общества. Решение по вопросу: 3.1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Ярееву Викторию Гусмановну. Четвертый вопрос: О комитетах Совета директоров. Решение по вопросу: 4.1. Утвердить членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц: Белова Анна Григорьевна; Германович Алексей Андреевич; Митрова Татьяна Алексеевна 4.2. Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц: Белова Анна Григорьевна; Германович Алексей Андреевич Митрова Татьяна Алексеевна. 4.3. Утвердить в качестве председателей комитетов Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета по аудиту: Германович Алексей Андреевич; Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям: Белова Анна Григорьевна. Пятый вопрос: Об утверждении плана работ Совета директоров на 2017-2018 годы. Решение по вопросу: 5.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2017-2018 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к данному протоколу. Шестой вопрос: Об одобрении Соглашения о замене стороны по договору поставки №0546/13-Р/ИА-13-04-26 от 01.10.2013 между ПАО «Юнипро» и ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт». Решение по вопросу: 6.1 Одобрить заключение Соглашения о замене стороны по договору поставки между ПАО «Юнипро» и ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт» №0546/13-Р/ИА-13-04-26 от 01.10.2013 года на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к данному протоколу. Седьмой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № ИА-17-0596 от 19.05.2017г., заключенного между ПАО «Юнипро» и Uniper SE. Решение по вопросу: 7.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № ИА-17-0596 от 19.05.2017г. между ПАО «Юнипро» и Uniper SE на существенных условиях согласно приложению № 3 к Протоколу. 7.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Восьмой вопрос: Об установлении лимита финансовых потребностей (заимствований) Общества на период с июля 2017г. по июль 2018г. Решение по вопросу: 8.1 Утвердить лимит финансовых потребностей (заимствований) Общества на период с июля 2017г. по июль 2018г. в размере 14 000 000 000,00 (Четырнадцать миллиардов рублей). Девятый вопрос: Об одобрении договора кредитования в форме овердрафта между ПАО «Юнипро» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). Решение по вопросу: 9.1. Одобрить заключение договора кредитования в форме овердрафта между ПАО «Юнипро» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях согласно приложению № 4 к протоколу. 9.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Десятый вопрос: Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Юнипро» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). Решение по вопросу: 10.1. Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях, указанных в приложении № 5 к протоколу. 10.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Одиннадцатый вопрос: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению № 5903 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 22 июля 2016г., заключенному между ПАО «Юнипро» и ПАО «Сбербанк». Решение по вопросу: 11.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению № 5903 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 22 июля 2016 г., заключенному между ПАО «Юнипро» и ПАО Сбербанк», на условиях согласно приложения № 6 к протоколу. 11.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2017, Протокол № 246. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «27» июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.