Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 www.yrsk.ru/info_emitenta 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется – 100%. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Голосовали: ЗА - 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «Ярославская сбытовая компания» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %) 1. Авилова Светлана Михайловна Первый заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» ООО ГК «ТНС энерго» 89,59% 2. Аржанов Дмитрий Александрович Генеральный директор ООО ГК «ТНС энерго» ООО ГК «ТНС энерго» 89,59% 3. Вахруков Дмитрий Сергеевич Первый заместитель генерального директора ОАО «Ярославская сбытовая компания» ООО ГК «ТНС энерго» 89,59% 4. Ефимова Елена Николаевна Руководитель корпоративно-юридической дирекции ООО ГК «ТНС энерго» ООО ГК «ТНС энерго» 89,59% 5. Зарва Сергей Николаевич Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ОАО «Ярославская сбытовая компания» ООО ГК «ТНС энерго» 89,59% 6. Рогоцкий Виктор Викторович Представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ООО ГК «ТНС энерго» 89,59% 7. Щуров Борис Владимирович Первый заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» ООО ГК «ТНС энерго» 89,59% 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «Ярославская сбытовая компания» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %) 1. Авров Роман Владимирович Руководитель финансовой дирекции ООО ГК «ТНС энерго» ООО ГК «ТНС энерго» 89,59% 2. Бураченко Андрей Артурович Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля ревизионной дирекции ООО ГК «ТНС энерго» ООО ГК «ТНС энерго» 89,59% 3. Литвиненко Кирилл Валентинович Главный специалист корпоративно-юридической дирекции ООО ГК «ТНС энерго» ООО ГК «ТНС энерго» 89,59% 4. Рычкова Ольга Владимировна Заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО ООО ГК «ТНС энерго» ООО ГК «ТНС энерго» 89,59% 5. Шишкин Андрей Иванович Начальник контрольно- ревизионного отдела ревизионной дирекции ООО ГК «ТНС энерго» ООО ГК «ТНС энерго» 89,59% 1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», предложенную ООО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим 15 358 611 голосующих (обыкновенных) акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества: «Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Центральный аудиторский Дом» (ООО «ЦАД» лицензия № Е009621 от 30 марта 2009 года)». ВОПРОС №2: Об определении даты Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 24 апреля 2013 года. ВОПРОС №3: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ОАО «Ярославская сбытовая компания» на 2013 год. Голосовали: ЗА - 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ОАО «Ярославская сбытовая компания» на 2013 год согласно Приложению №1. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета управляющей организации по Договору №12/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 3 квартал 2012 года. Голосовали: ЗА - 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет управляющей организации по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению №2. ВОПРОС №5: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Голосовали: ЗА - 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества - передача целевого взноса Некоммерческому партнерству Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний, согласно Приложению №3. ВОПРОС №6: О рассмотрении представления Прокуратуры Ярославской области. Голосовали: ЗА - 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Представление Прокуратуры Ярославской области от 09.01.2013 года №7.3-2013 принять к сведению. 2. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания» вопросы об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору займа №1-10/з от «03» октября 2011 года и дополнительного соглашения №2 к договору займа №б/н от «02» марта 2012 года между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго». Дата проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2013 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 04 марта 2013 г., Протокол № 20. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «ЯСК» ___________________ С.Н. Зарва (Доверенность № 1-5133 от 03.09.2012 г.) (подпись) “ 04 ” марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.