Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ (Продолжение) «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 4 кв.2013 План 4 кв.2013 Факт 2013 План 2013 Факт Выручка 65 542 68 727 246 174 244 862 Себестоимость 61 454 64 406 233 961 233 514 Валовая прибыль 4 088 4 321 12 213 11 348 Чистая прибыль 1 069 1 786 722 781 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 781 Распределить на: Резервный фонд 39 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 195 Покрытие убытков прошлых лет 547 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2013 года в размере 0,022435 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 15.07.2014.» 2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года»: «1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 781 Распределить на: Резервный фонд 39 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 195 Покрытие убытков прошлых лет 547 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2013 года в размере 0,022435 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 15.07.2014.» 2.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Горшкова Светлана Васильевна Директор по транспорту электроэнергии - Начальник Департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Северо-Запада» 2. Чесноков Валентин Владимирович Начальник Департамента тарифообразования ОАО «МРСК Северо-Запада» 3. Чурикова Татьяна Алексеевна Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент» 4. Якутович Виктор Васильевич Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» 5. Сторчай Маргарита Александровна Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Батанина Елена Анатольевна Начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» 2. Глодя Елена Аркадьевна Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» 3. Ильина Ирина Геннадьевна Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» 3.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 4 кв.2013 План 4 кв.2013 Факт 2013 План 2013 Факт Выручка 1 026 1 026 3 981 3 981 Себестоимость 876 845 3 718 3 668 Валовая прибыль 150 181 263 313 Чистая прибыль 120 159 194 313 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 313 Распределить на: Резервный фонд 16 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 297 Покрытие убытков прошлых лет 0 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка» по итогам 2013 года в размере 10,4555 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 08.07.2014.» 3.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года»: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2013 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 313 Распределить на: Резервный фонд 16 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 297 Покрытие убытков прошлых лет 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка» по итогам 2013 года в размере 10,4555 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08.07.2014.» 3.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Лесная сказка» в следующем составе: № ФИО Должность (указаны на момент выдвижения кандидатов) 1. Буката Дмитрий Андреевич Заместитель Генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Северо-Запада» 2. Денисов Вадим Юрьевич Начальник отдела управления капиталом Управления собственности и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада» 3. Савельев Даниил Евгеньевич Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 4. Сополева Елена Владимировна Генеральный директор ОАО «Лесная сказка» 5. Мартынова Юлия Сергеевна Главный эксперт Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Лесная сказка» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Брушневская Любовь Инкольевна Аудитор отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» 2. Гришин Геннадий Владимирович Главный специалист Управления бизнес-планирования Департамента экономики ОАО «МРСК Северо-Запада 3. Лукичев Захар Николаевич Экономист 1 категории отдела налогового учета Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 73 937 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Покрытие убытков прошлых лет 0 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2013 года». 4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года»: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 73 937 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Покрытие убытков прошлых лет 0 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2013 года». 4.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Михальков Александр Владимирович Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северо-Запада» 2. Никандрова Лидия Владимировна Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Северо-Запада» 3. Сидорова Татьяна Александровна Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Северо-Запада» 4. Куряткова Ольга Николаевна Начальник отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада» 5. Безденежных Олег Арнольдович Заместитель генерального директора по реализации проектов стратегического развития ОАО «МРСК Северо-Запада» 6. Пешков Александр Викторович Начальник отдела по управлению потерями Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети» 7. Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Батанина Елена Анатольевна Начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» 2. Глодя Елена Аркадьевна Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» 3. Гришин Геннадий Владимирович Главный специалист Управления бизнес-планирования Департамента экономики ОАО «МРСК Северо-Запада» ВОПРОС № 19: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о снижении величины дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.05.2014 № 155/26. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 13.08.2013, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 10334) 3.2. Дата «23» мая 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.