Полный текст:

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 23.06.2014г., г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, 2.3. Кворум общего собрания: 13 участников, обладающих 147 245 197 голосами (94,6781%). 2.4. Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2013 года; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений; 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2013 года. № вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования 1. 147 239 291 0 1 000 4 906 0 99,996% 0,0% 0,0007% 0,0033% 0,0000% Вопрос 2. 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества: Наименование Сумма, тыс. руб. Прибыль отчетного периода: 96 956 Распределить на: Резервный фонд 4 848 Дивиденды 15 552 Накопление 76 556 Нераспределенная прибыль прошлых периодов: 72 277 Распределить на: Благотворительность 50 000 Накопление 390 990 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. № вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования 2. 147 241 060 0 1 000 3 137 0 99,9972% 0,0% 0,0007% 0,0021% 0,0% Вопрос 3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Старченко Александр Григорьевич 2.Смагин Александр Степанович 3.Раковская Оксана Николаевна 4.Чеботарев Сергей Владимирович 5.Баранов Георгий Николаевич 6.Геращенко Александр Андреевич 7.Пулькстен Мария Александровна № вопроса всего «ЗА» предложенный состав Вариант голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования 3. 1 030 579 701 0 0 136 678 0 99,9867% 0,0% 0,0% 0,0133% 0,0% Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов 1 Старченко Александр Григорьевич 172 929 243 (16,7776%) 2 Смагин Александр Степанович 1 224 (0,0001% ) 3 Раковская Оксана Николаевна 171 529 243 (16,6417%) 4 Чеботарев Сергей Владимирович 171 529 772 (16,6418%) 5 Баранов Георгий Николаевич 171 531 733 (16,642%) 6 Геращенко Александр Андреевич 171 529 243 (16,6417%) 7 Пулькстен Мария Александровна 171 529 243 (16,6417%) Вопрос 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Моисеева Татьяна Вячеславовна; 2. Чулюков Николай Михайлович; 3. Сарахманов Борис Андреевич; 4. Рыбин Максим Анатольевич; 5. Зиборов Михаил Михайлович № вопроса Ф.И.О. кандидата Вариант голосован ия «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, распределенных по вариантам голосования 4. 1. Моисеева Татьяна Вячеславовна 147 241 256 0 0 3 941 0 99,9973% 0,0% 0,0% 0,0027% 0,0% 2. Чулюков Николай Михайлович; 147 241 256 0 0 3 941 0 99,9973% 0,0% 0,0% 0,0027% 0,0% 3. Сарахманов Борис Андреевич 147 241 256 0 0 3 941 0 99,9973% 0,0% 0,0% 0,0027% 0,0% 4. Рыбин Максим Анатольевич 147 241 256 1 132 0 2 809 0 99,9973% 0,0008% 0,0000% 0,0019% 0,0% 5. Зиборов Михаил Михайлович 147 242 388 0 0 2 809 0 99,9981% 0,0% 0,0% 0,0019% 0,0% Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская палата России» № 5353 от 28.12.2009г.). № вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов не распределенных по вариантам голосования 5. 147 236 892 0 2 554 5 751 0 99,9944% 0,0% 0,0017% 0,0039% 0,0% Вопрос 6. 1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (5 400 рублей) - в сумме 32 400 рубля 00 копеек (в т.ч. НДФЛ) каждому члену Ревизионной комиссии Общества, участвовавшему в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» за 2013 год, за исключением председателя Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания». 2. Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» выплатить дополнительное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (5 400 рублей), увеличенной на 50% - в сумме 48 600 рублей 00 копеек (в т.ч. НДФЛ). № вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования 6. 147 241 603 2 554 0 1 040 0 99,9976% 0,0017% 0,0% 0,0007% 0,0% Вопрос 7. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» согласно приложению к настоящему решению. № вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования 7. 147 241 603 1 769 785 1 040 0 99,9976% 0,0012% 0,0005% 0,0007% 0,0% Вопрос 8. Утвердить Устав Общества общество в новой редакции. № вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования 8. 147 242 388 1 769 0 1 040 0 99,9981% 0,0012% 0,0% 0,0007% 0,0% Вопрос 9. 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Признать не действующим Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (протокол №4 от 30.05.2006г.) № вопроса Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу Число голосов, не распределенных по вариантам голосования 9. 147 237 677 0 0 7 520 0 99,9949% 0,0% 0,0% 0,0051% 0,0% 2.6. Дата составления протокола №14 годового общего собрания: 25.06.2014г. 3.1. Генеральный директор ___________________ Аргентов С.Г. (подпись) 3.2. Дата «26» июня 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.