Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 11 февраля 2013 года № 11. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 9 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Росгосстрах» с 01.01.13г. по 31.12.13г. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Росгосстрах» с 25.03.13г. по 24.03.14г. Отклонить следующую кандидатуру страховщика Общества: Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ООО «Росгосстрах» с 01.01.13г. по 31.12.13г. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2012 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Волги» объект: пп.1.2.69 в связи с его реализацией. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги» за 4 квартал 2012 года и за 2012 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги» за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества продолжить исполнение Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта согласно утвержденным срокам. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 9 месяцев 2012 года. Принятое решение: I. Принять к сведению отчет генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности за 9 месяцев 2012 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. II. Отметить по: ОАО «Чувашская автотранспортная компания»: 1. Недовыполнение показателя по выручке (- 8,62%) и невыполнение показателя по чистой прибыли (более чем в 2 раза) Общества, планируемых за 9 месяцев 2012 года в соответствии с бизнес-планом. 2. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года: 2.1. Снижение чистых активов ниже размера уставного капитала Общества - до 93 644 тыс. рублей (на - 5,58%); 2.2. Снижение внеоборотных активов до 58 325 тыс. рублей (на - 9,62%); 2.3. Увеличение дебиторской задолженности до 29 970 тыс. рублей (на 7,66%); 2.4. Увеличение кредиторской задолженности до 15 495 тыс. рублей (на 28,34%); ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»: 1. Выполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых за 9 месяцев 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде показатель чистой прибыли в бизнес-плане Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года: 2.1. Снижение чистых активов до 42 761 тыс. рублей (на -3,86%); 2.2. Снижение внеоборотных активов до 36 121 тыс. рублей (на -3,86%); 2.3. Увеличение кредиторской задолженности до 3 361 тыс. рублей (на 14,73%); 2.4. Увеличение дебиторской задолженности до 4 683 тыс. рублей (более чем в 2 раза). III. Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» обеспечить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и недопущение отрицательного финансового результата по указанным выше ДЗО. О проделанной в данном направлении работе и результатах доложить в рамках отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О рассмотрении предложений по корректировке сроков Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Признать утратившим силу План – график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 27.01.2012 г. (протокол № 15). 2. Утвердить скорректированный План – график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять отчеты о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: Согласовать совмещение членом Правления Общества Кулиевым Вячеславом Игоревичем членства в Совете директоров ОАО «Энергосервис Волги». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года. Принятое решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2013 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору с регистратором Общества. Принятое решение: 1. Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 2 декабря 2010 года № 101158/246-Р с регистратором Общества в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 2 декабря 2010 года № 101158/246-Р с регистратором Общества на условиях, изложенных в приложении № 14 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов, расположенных по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Первомайский район, ул. Днепропетровская, дом 36. Принятое решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов, расположенных по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Первомайский район, ул. Днепропетровская, дом 36, на следующих существенных условиях:  состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Первомайский район, ул. Днепропетровская, дом 36 (приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров);  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2012 составляет 3 589 880 (Три миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 88 копеек;  способ отчуждения имущества – на открытом по составу участников аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене имущества;  начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «Агентство поддержки бизнеса» (отчет №1486/09-2012), в размере 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей, в т.ч. НДС 18% – 2 135 593 (Два миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки;  порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧАК»: 1. Об одобрении Договора подряда между ОАО «ЧАК» и ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. Об одобрении Договора о приобретении путевок для пенсионеров филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора о приобретении путевок для пенсионеров в санаторий-профилакторий для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 056 720,00 руб. (Один миллион пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек) и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 360,00 (одна тысяча триста шестьдесят рублей 00 копеек) (НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). 2. Одобрить Договор о приобретении путевок для пенсионеров в санаторий-профилакторий для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» (далее - Общество) и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» (приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить медицинские услуги по организации санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления) пенсионеров Заказчика согласно Плану-графику заездов (Приложение №1 к Договору). Услуги предоставляются на базе санатория-профилактория, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Турбинная, 58. Количество путевок, предоставляемых Исполнителем по Договору, должно быть 37 штук (из расчета 1 путевка продолжительностью 21 календарный день) либо более (если путевки предоставляются на меньшее количество дней). Цена Договора: Цена Договора, включающая в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, составляет 1 056 720,00 руб. (Один миллион пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек) и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 360,00 (одна тысяча триста шестьдесят рублей 00 копеек) (НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). Дополнительные медицинские услуги оплачиваются сотрудниками Заказчика самостоятельно согласно прейскуранту, утвержденному Исполнителем. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 495 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2013 г. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 15. Об одобрении Договора по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Определить, что цена Договора на оказание услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» (далее - Общество) и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услуги по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников Заказчика. Услуги оказываются на базе лаборатории ПФО ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный». Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек), в т. ч. НДС. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2013 года. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 16. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору на выполнение технологической разработки № 121025/12/033 от 10.08.2012 г. между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «12» февраля 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.