Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «Об образовании Правления ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно пункту 3 статьи 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров Общества. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.2. «О совмещении членами Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» должностей в органах управления других организаций». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1.1. Образовать Правление ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Члены Правления: 1. Эйрамджанц Артем Сергович – Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»; 2. Родионов Андрей Михайлович – Вице-президент по экономике и финансам – Финансовый директор ОАО «Группа Компаний ПИК»; 3. Сапронов Федор Борисович – Вице-президент по юридическим вопросам ОАО «Группа Компаний ПИК»; 4. Кузнецов Константин Владимирович – Вице-президент – Директор по промышленности и строительству ОАО «Группа Компаний ПИК». Функции Председателя Правления возлагаются на Президента ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнова Павла Александровича. 2.3.1.2. Срок действия полномочий нового состава Правления Общества начинается с 29 июля 2013 года и оканчивается 28 июля 2014 года. 2.3.2.1. Разрешить члену Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Эйрамджанцу Артему Серговичу, совмещение должностей в органах управления следующих организаций: 1. Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Комфорт». Занимаемая должность в указанной организации: член Правления. 2.3.2.2. Разрешить члену Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Родионову Андрею Михайловичу, совмещение должностей в органах управления следующих организаций: 1. Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 2». Занимаемая должность в указанной организации: член Совета директоров. 2. Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 3». Занимаемая должность в указанной организации: член Совета директоров. 2.3.2.3. Разрешить члену Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронову Федору Борисовичу, совмещение должностей в органах управления следующих организаций: 1. Закрытое акционерное общество «Первая Ипотечная Компания-Регион». Занимаемая должность в указанной организации: член Совета директоров, Генеральный директор. 2. Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 3». Занимаемая должность в указанной организации: член Совета директоров. 3. Закрытое акционерное общество «Энергосервис». Занимаемая должность в указанной организации: Председатель Совета директоров. 2.3.2.4. Разрешить члену Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Кузнецову Константину Владимировичу, совмещение должностей в органах управления следующих организаций: 1. Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 2». Занимаемая должность в указанной организации: член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления. 2. Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 3». Занимаемая должность в указанной организации: член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления. 3. Общество с ограниченной ответственностью «МФС-ПИК». Занимаемая должность в указанной организации: член Правления. 4. Открытое акционерное общество «480 Комбинат железобетонных изделий». Занимаемая должность в указанной организации: Председатель Совета директоров. 5. Открытое акционерное общество «100 Комбинат железобетонных изделий». Занимаемая должность в указанной организации: Председатель Совета директоров. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» июля 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3 от 26.07.2013г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 26 » Июля 20 13 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.