Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/inform/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.06.2011 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.07.2011 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества. 4. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в мае 2011 года». 5. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2011-2012гг. 6. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик» - «О продлении срока трудового договора с генеральным директором Общества Сопенко Александром Анатольевичем». 7. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» в новой редакции. 8. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра». 9. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра». 10. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 11. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление логистикой, закупками и МТО». 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2011 года». 13. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года». 14. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 2010 год». 15. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2010 года и 2010 году». 16. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2011 года». 17. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2011 года. 18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, с. Верхняя Покровка. 19. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилых домов, расположенных по адресу: Брянская область, г. Дятьково, ул. Энергетическая, д. 16 и ул. Лермонтова, д. 50А. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративным отношениям, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/12 от 27.01.2011г. В.А. Алименко (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” июня 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.