Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Русская Аквакультура 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: в голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования: По десятому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По двенадцатому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 10: Утвердить Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» (Приложение № 6). Решение по вопросу № 11: Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (Приложение № 7). Решение по вопросу № 12: Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (Приложение № 8). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.12.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 358 от 16.12.2021 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 16.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.