Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 4. Об утверждении Регламента бизнес-процесса формирования программ управления издержками ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: 1. Утвердить Регламент бизнес-процесса формирования программ управления издержками ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 4. 2. Признать утратившим силу Регламент бизнес-процесса формирования программ управления издержками ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания 24.04.2012 (Протокол от 26.04.2012 №21). ВОПРОС № 6. Об одобрении договора на оказание услуг, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО - Центр управления закупками», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена услуг по договору на оказание услуг между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее – Общество) и ООО «ИНТЕР РАО - Центр управления закупками», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 157 839 (Сто пятьдесят семь тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 16 коп., в т.ч. НДС 18 % – 24 077 (Двадцать четыре тысячи семьдесят семь) рублей 16 коп. 2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО - Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», ООО «ИНТЕР РАО - Центр управления закупками» - «Исполнитель». Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по абонентскому обслуживанию в сфере экономической безопасности, а Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю оказанные Услуги в порядке, предусмотренном Договором. Цена договора: Общая стоимость услуг в рамках Договора составляет 157 839 (Сто пятьдесят семь тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 16 коп., в т.ч. НДС 18 % – 24 077 (Двадцать четыре тысячи семьдесят семь) рублей 16 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01 января 2015 и действует до 31 декабря 2015 года. Другие существенные условия: В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика, владеющих не менее 5 % размещенных голосующих акций Заказчика по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением № 5, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае изменения сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая сведения о бенефициарах (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения какой-либо из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. ВОПРОС № 7. Об одобрении договора на оказание услуг, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕГРАТОР ИТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену (денежную оценку) услуг по разработке и внедрению системы «Личный кабинет абонента ОАО “Тамбовская энергосбытовая компания”» по договору между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 1 298 887 (Один миллион двести девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 36 коп., в том числе НДС 18 %, в размере 198 135 (Сто девяносто восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 36 коп. 2. Одобрить договор на оказание услуг по разработке и внедрению системы «Личный кабинет абонента ОАО “Тамбовская энергосбытовая компания”» между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интегратор ИТ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Заказчик; ООО «Интегратор ИТ» - Исполнитель. Предмет договора: Исполнитель обязуется в соответствии с условиями договора, техническими требованиями и в срок до 19.06.2015 г. оказать и своевременно сдать, а Заказчик принять и оплатить услуги по разработке и внедрению системы «Личный кабинет абонента ОАО “Тамбовская энергосбытовая компания”». Цена договора: 1 298 887 (Один миллион двести девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 36 коп., в том числе НДС 18 %, в размере 198 135 (Сто девяносто восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 36 коп. Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Прочие условия: Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2014 г. № 12 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.М. Зудов 3.2. Дата «07» ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.