Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ об утверждении внутренних документов эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 декабря 2016 года: 11 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №7 Слушали: «О внесении изменений в Декларацию риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» на 2017» Решение по Вопросу №7, вынесенное на голосование: 7.1. Согласовать следующие изменения в Декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» на 2017 год: Раздел 6 Декларации дополнить пунктом 6.7: «Банк контролирует величину разрыва между стоимостью балансовых активов и балансовых пассивов, номинированных в иностранной валюте (совокупную балансовую позицию) и стремится, чтобы она не превышала: - для долларов США и евро 300 млн. долл. США (суммарно в долларовом эквиваленте, рассчитанном на основе курсов Банка России, установленных на текущую дату) для сроков до 30 дней, но свыше «spot», и 75 млн. долл. – для сроков свыше 30 дней (при этом в обоих диапазонах сроков не более 375 млн. долл.). - для британских фунтов, швейцарских франков и иных валют, перечисленных в п.5.7. настоящего документа, 10 млн. долл. США (суммарно в долларовом эквиваленте, рассчитанном на основе курсов Банка России, установленных на текущую дату). Для целей настоящего пункта совокупная балансовая позиция в иностранной валюте рассчитывается как сумма чистой балансовой позиции и чистой spot-позиции с учетом знака позиций (т.е. в смысле, предусмотренном подпунктом 1.2.2 Инструкции Банка России №178-И от 28.12.16.). Сделка с иностранной валютой относится к категории «spot» в случае, если дата расчетов по ней наступает не позднее, чем на второй рабочий день после даты ее заключения». Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (более 2/3 (двух третей)) голосов от общего числа членов Совета директоров Банка). Голосовали: «ЗА» – 11 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.05.2017 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.06.2017. Протокол № 412 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «02» июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.