Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.es.krasnoyarsk.ru/openinfo.php 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 23.06.2010 г., г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, в актовом зале здания ОАО Красноярскэнергосбыт. 2.3. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1: 567 485 818 . Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня № 2: 5 364 356 508. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2: 5 107 372 362. Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №3: 596 033 012. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3: 567 485 818. Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №4: 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4: 567 485 818. Кворум по вопросу № 4 повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №5: 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5: 567 485 818. Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №6: 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6: 567 485 818. Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №7: 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7: 567 485 818. Кворум по вопросу № 7 повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пункту 8.1. вопроса № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 445 453 704. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по пункту 8.1. вопроса №8, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 416 899 910. Кворум по пункту 8.1.вопроса № 8 повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пункту 8.2. вопроса № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 50 097 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по пункту 8.2. вопроса №8, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 21 544 102. Кворум по пункту 8.2. вопроса № 8 повестки дня отсутствует. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пункту 8.3. вопроса № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 445 453 704. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по пункту 8.3. вопроса №8, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 416 899 910. Кворум по пункту 8.3. вопроса № 8 повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пункту 8.4. вопроса № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 50 097 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по пункту 8.4. вопроса №8, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 21 544 102. Кворум по пункту 8.4. вопроса № 8 повестки дня отсутствует. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пункту 8.5. вопроса № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 50 097 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по пункту 8.5. вопроса №8, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 21 544 102. Кворум по пункту 8.5. вопроса № 8 повестки дня отсутствует. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пункту 8.6. вопроса № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 50 097 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по пункту 8.6. вопроса №8, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 21 544 102. Кворум по пункту 8.6. вопроса № 8 повестки дня отсутствует. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года». Результаты голосования по вопросу №1: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 549 184 935 96.7751 «ПРОТИВ» 3 220 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 278 150 3.2209 Вопрос № 2. «Об избрании членов Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу № 2: № Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата 1. Лишанский Илья Юрьевич 508 432 152 2. Смирнова Юлия Всеволодовна 533 764 465 3. Пушкарев Вадим Сергеевич 508 347 188 4. Устюгов Дмитрий Владимирович 508 345 968 5. Мирошниченко Евгений Николаевич 16 915 6. Дьяченко Олег Владимирович 509 135 133 7. Пашков Денис Геннадьевич 509 044 853 8. Кулаков Владимир Евгеньевич 37 462 9. Чудопалова Елена Маликовна 508 353 426 10. Архипченко Александр Юрьевич 677 659 754 11. Гончаров Андрей Борисович 677 640 806 12. Лифарь Станислав Анатольевич 763 357 13. Шумилов Александр Александрович 185 333 14. Бай Алексей Евгеньевич 164 506 728 15. Иноземцев Александр Валерьевич 90 228 16. Васин Дмитрий Алексеевич 81 548 17. Киприянов Роман Юрьевич 75 268 18. Нелина Елизавета Владимировна 91 972 19. Данилов Антон Евгеньевич 17 270 20. Антонов Андрей Данилович 96 222 21. Нехаенко Анастасия Михайловна 43 323 Вопрос № 3. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Результаты голосования по вопросу № 3: № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов отданных % Количество голосов отданных Количество голосов отданных ЗА ПРОТИВ за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Гатаулин Денис Владиславович 398 398 203 70.2041 77 564 168 866 144 2. Лукашов Артем Владиславович 398 492 266 70.2207 6 054 168 868 408 3. Кудряшов Валентин Геннадьевич 398 473 250 70.2173 13 874 168 869 364 4. Сафонов Евгений Петрович 398 480 030 70.2185 8 060 168 869 806 5. Янченко Дмитрий Вадимович 398 320 543 70.1904 151 125 168 881 600 6. Аплошкин Андрей Георгиевич 18 572 489 3.2728 398 200 274 150 593 968 Вопрос № 4. «Об утверждении Аудитора Общества». Результаты голосования по вопросу № 4: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 549 154 413 96.7697 «ПРОТИВ» 9 688 0.0017 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 310 929 3.2267 Вопрос № 5. ««Об утверждении Устава Общества в новой редакции». Результаты голосования по вопросу №5: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 398 585 508 70.2371 «ПРОТИВ» 150 590 769 26.5365 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 297 727 3.2243 Вопрос № 6. «О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу №6: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 567 379 707 99.9813 «ПРОТИВ» 26 786 0.0047 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 78 519 0.0138 Вопрос № 7. «О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества». Результаты голосования по вопросу № 7: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 567 395 173 99.9840 «ПРОТИВ» 23 566 0.0042 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 64 663 0.0114 Вопрос № 8. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Результаты голосования по пункту 8.1. вопроса № 8: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 416 708 307 93.5469 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 176 914 0.0397 По пункту 8.2. вопроса 8: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пункту 8.2. вопроса № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 50 097 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по пункту 8.2. вопроса №8, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 21 544 102. Кворум по пункту 8.2. вопроса № 8 повестки дня отсутствует. Результаты голосования по пункту 8.3. вопроса № 8: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 416 716 721 93.5488 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 163 386 0.0367 По пункту 8.4. вопроса 8: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пункту 8.4. вопроса № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 50 097 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по пункту 8.4. вопроса №8, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 21 544 102. Кворум по пункту 8.4. вопроса № 8 повестки дня отсутствует. По пункту 8.5. вопроса 8: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пункту 8.5. вопроса № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 50 097 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по пункту 8.5. вопроса №8, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 21 544 102. Кворум по пункту 8.5. вопроса № 8 повестки дня отсутствует. По пункту 8.6. вопроса 8: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пункту 8.6. вопроса № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 50 097 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по пункту 8.6. вопроса №8, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 21 544 102. Кворум по пункту 8.6. вопроса № 8 повестки дня отсутствует. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1: 1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 663 901 Распределить на: Резервный фонд 0 Инвестиции текущего года 0 Фонд накопления 497 925,7 Дивиденды 165 975,3 Погашение убытков прошлых лет 0 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года в размере 0,1800447577 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2009 года в размере 0,3471228311 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу № 2: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Лишанский Илья Юрьевич 2. Смирнова Юлия Всеволодовна 3. Пушкарев Вадим Сергеевич 4. Устюгов Дмитрий Владимирович 5. Дьяченко Олег Владимирович 6. Пашков Денис Геннадьевич 7. Чудопалова Елена Маликовна 8. Архипченко Александр Юрьевич 9. Гончаров Андрей Борисович По вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Гатаулин Денис Владиславович 2. Лукашов Артем Владиславович 3. Кудряшов Валентин Геннадьевич 4. Сафонов Евгений Петрович 5. Янченко Дмитрий Вадимович По вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества ЗАО ЭНПИ Консалт г. Москва, (ОГРН 1027700283566). По вопросу № 5 решение не принято. По вопросу № 6 Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества: 1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров. 2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%. 3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров. 4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения. 5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. 6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. По вопросу № 7: Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества: 1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). 2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%. 3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). 4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. По пункту 8.1. вопроса № 8: Одобрить заключение небиржевого свободного договора купли-продажи электрической энергии и мощности №0116002109416-KP-KRASNGES-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10/1 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Красноярская ГЭС» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ОАО «Красноярская ГЭС», Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет договора: Продавец обязуется передать электрическую энергию и мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность. Стоимость товара: - цена электрической энергии - 450 (четыреста пятьдесят) руб./МВт.ч.; - цена мощности - 162 198 (Сто шестьдесят две тысячи сто девяносто восемь) рублей 10 коп. / МВт. Цены указаны без учета НДС, НДС уплачивается в соответствии с законодательством РФ. При расчете ОАО «АТС» и предоставлении сторонам Договора в соответствии с правилами и регламентами оптового рынка электрической энергии (мощности) величины снижения стоимости электрической энергии и мощности по Договору по итогам расчетного периода, данная величина относится сторонами Договора на снижение стоимости мощности. Окончательная цена, по которой мощность считается проданной Продавцом (ОАО «Красноярская ГЭС») Покупателю (ОАО «Красноярскэнергосбыт») за расчетный период, определяется с учетом указанного снижения стоимости мощности за соответствующий расчетный период. Объем поставки: Объем поставки электрической энергии – 0,001 МВт.ч. Объем поставки мощности - 604,497 МВт. Условия поставки по Договору: Договор заключается в отношении следующих групп точек поставки (ГТП): ГТП Покупателя: PKRASNEN ГТП Продавца: GKRASGE1 ГТП Договора: GKRASGE1 Срок, в течение которого осуществляется поставка по Договору: Дата начала поставки электрической энергии: 00-00 час. 20.01.2010г. Дата начала поставки мощности: 00-00 час. 01.01.2010г. Дата окончания поставки электрической энергии и мощности: 24-00 час. 31.01.2010г. График поставки электрической энергии: 31.01.2010 г. с 23-00 ч. по 24-00 ч. 0,001 МВт.ч. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до его заключения с 01.01.2010 г., и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. По пункту 8.3. вопроса № 8: Одобрить заключение небиржевого свободного договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 0116002525150-KP-KRASNGES-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10/1 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Красноярская ГЭС» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ОАО «Красноярская ГЭС», Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет договора: Продавец обязуется передать электрическую энергию и мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность. Стоимость товара: - цена электрической энергии - 450 (четыреста пятьдесят) руб./МВт.ч. - цена мощности - 162 198 (Сто шестьдесят две тысячи сто девяносто восемь) рублей 10 коп./МВт. Цены указаны без учета НДС, НДС уплачивается в соответствии с законодательством РФ. При расчете ОАО «АТС» и предоставлении сторонам Договора в соответствии с правилами и регламентами оптового рынка электрической энергии (мощности) величины снижения стоимости электрической энергии и мощности по Договору по итогам расчетного периода, данная величина относится сторонами Договора на снижение стоимости мощности. Окончательная цена, по которой мощность считается проданной Продавцом (ОАО «Красноярская ГЭС») Покупателю (ОАО «Красноярскэнергосбыт») за расчетный период, определяется с учетом указанного снижения стоимости мощности за соответствующий расчетный период. Объем поставки: Объём поставки электрической энергии - 0,001 МВт.ч. Объем поставки мощности - 604,496 МВт. Условия поставки по Договору: Договор заключается в отношении следующих групп точек поставки (ГТП): ГТП Покупателя: PKRASNEN; ГТП Продавца: GKRASGE2; ГТП Договора: GKRASGE2. Срок, в течение которого осуществляется поставка по Договору: Дата начала поставки электрической энергии: 00-00 час. 20.01.2010г. Дата начала поставки мощности: 00-00 час. 01.01.2010г. Дата окончания поставки электрической энергии и мощности: 24-00 час. 31.01.2010г. График поставки электрической энергии: 31.01.2010 г. с 23-00 ч. по 24-00 ч. 0,001 МВт.ч. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до его заключения с 01.01.2010 г., и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.06.2010 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В. Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 25” июня 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.