Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Наука-Связь 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 26.12.2025 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки между ПАО «Наука-Связь» (Поручитель, поручитель) и АО Альфа-Банк (Кредитор), а именно: одобрить заключение с АО Альфа-Банк (Кредитор) Договор поручительства № 0I2C3P006 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по Кредитному соглашению №0I2C3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение) на следующих условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») на основании дополнительных соглашений к Соглашению; в рамках Кредитной линии ООО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 400 000 000.00 (Четыреста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты за пользование Кредитами по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; – не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения обязательств Заёмщика при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заёмщика денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заёмщика. Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. Установить, что настоящее корпоративное решение действительно по 31.12.2030г. (включительно). 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По второму вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Мифрил+» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Мифрил +» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Избрать Председательствующим на внеочередном заседании общего собрания участников Общества представителя участника Общества ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» - Зинько Александра Михайловича, секретарем внеочередного заседания общего собрания участников Общества представителя участника Общества ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» – Калинина Алексея Александровича, и наделить его правом подсчета голосов на указанном собрании. 2. Предоставить согласие на заключение между АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ООО «Мифрил+» (Поручитель) крупной сделки, а именно – Договора поручительства №0I2C3P007 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по Кредитному соглашению №0I2C3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение) на следующих условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») на основании дополнительных соглашений к Соглашению; в рамках Кредитной линии ООО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 400 000 000.00 (Четыреста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты за пользование Кредитами по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; – не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения обязательств Заёмщика при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заёмщика денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заёмщика. Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 3. Установить, что настоящее корпоративное решение действительно по 31.12.2030 г. (включительно). 4. Поручить Генеральному директору Петрову А.А. от имени Общества заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем решении. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Наука-Связь» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Определить позицию ООО «Наука-Связь» по голосованию по вопросам повестки дня высшего органа управления ООО «Мифрил+» и поручить Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Зинько Александру Михайловичу, как представителю участника ООО «Мифрил +» - ООО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1.1. Избрать Председательствующим на внеочередном заседании общего собрания участников Общества представителя участника Общества ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» - Зинько Александра Михайловича, секретарем внеочередного заседания общего собрания участников Общества представителя участника Общества ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» – Калинина Алексея Александровича, и наделить его правом подсчета голосов на указанном собрании. 1.2. Предоставить согласие на заключение между АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ООО «Мифрил+» (Поручитель) крупной сделки, а именно – Договора поручительства №0I2C3P007 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по Кредитному соглашению №0I2C3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение) на следующих условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») на основании дополнительных соглашений к Соглашению; в рамках Кредитной линии ООО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 400 000 000.00 (Четыреста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты за пользование Кредитами по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; – не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения обязательств Заёмщика при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заёмщика денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заёмщика. Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 1.3. Установить, что настоящее корпоративное решение действительно по 31.12.2030 г. (включительно). 1.4. Поручить Генеральному директору Петрову А.А. от имени Общества заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем решении. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 26.12.2025 г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь» №57/25 от 26.12.2025 г. 2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Руководитель отдела корпоративного управления ПАО Наука-Связь - корпоративный секретарь ПАО «Наука-Связь» (представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева 3.2. «26» декабря 2025 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.