Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 10 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества». 1.1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 1.2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 1.3. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 1.4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 1.5. Об утверждении Регламента работы Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 1.6. Об утверждении Положения «Управление рисками» ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня «Об одобрении сделок ПАО АНК «Башнефть», в совершении которых имеется заинтересованность». 9.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 9.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 9.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества». Решение: 1.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1.2. Утвердить Положение «О дивидендной политике ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1.3. Утвердить Положение «Внутренний аудит ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1.4. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1.5. Утвердить Регламент работы Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1.6. Утвердить Положение «Управление рисками» ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Вопрос 9 повестки дня «Об одобрении сделок ПАО АНК «Башнефть», в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 11 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества». Решение: 11.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее - «ПАО АНК «Башнефть» или «Общество»). 11.2. В целях подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее – Собрание) определить: Форма проведения Собрания: заочное голосование. Дата проведения Собрания: датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 1 декабря 2015 года. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 16 октября 2015 года. Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2015. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2015, Протокол №16-2015. 3. Подпись Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Журавлева Дата 02 октября 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.