Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Савельева В.В. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Стручков А.А. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2020 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ‑ дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 10.02.2020 № РГС‑ЯЭ(З)‑2020 на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС». Решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от10.02.2020 № РГС‑ЯЭ(З)‑2020 на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Якутскэнерго» за 2020 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества и об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Васильева Сергея Вячеславовича. 2. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Королева Сергея Викторовича. ВОПРОС №5. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Якутскэнерго» на 2021‑2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2020 № 17@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2021 – 2025 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Якутскэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 06.12.2018 № 15@». Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2021 года, протокол № 3. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 25.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.