Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ярославль 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011 1.5. ИНН эмитента: 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» следующих кандидатов: N, ФИО, должность, место работы кандидата, наименование акционера, предложившего кандидатуру, количество голосующих акций, принадлежащих акционеру,% 1. Афанасьев Сергей Борисович, генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471 %. 2. Афанасьева София Анатольевна, директор по экономике и финансам, ООО «ТНС Холдинг», ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471 %. 3. Авров Роман Владимирович, директор по финансам, ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471 %. 4. Доценко Олег Михайлович, исполнительный директор, ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471 %. 5. Евсеенкова Елена Владимировна, заместитель генерального директора по экономике и финансам, ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471 %. 6. Ефимова Елена Николаевна, директор по корпоративному управлению, ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471 %. 7. Щуров Борис Владимирович, директор по развитию, ООО «ТНС Холдинг», ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471 %. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль» следующих кандидатов: N, ФИО, должность, место работы кандидата, наименование акционера, предложившего кандидатуру, количество голосующих акций, принадлежащих акционеру,% 1. Баташова Анна Григорьевна, начальник управления экономики и тарифообразования, ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471 %. 2. Баженова Екатерина Александровна, начальник финансово-аналитического управления, ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471 %. 3. Снежко Андрей Николаевич, заместитель директора по финансам, ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471 %. 4. Трифонова Виктория Витальевна, начальник финансово-аналитического отдела, ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471 %. 5. Шишкин Андрей Иванович, начальник контрольно-ревизионного отдела, , ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471 %. 1.3. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества, предложенную ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим 11 376 913 голосующих акций Общества, что составляет более 2% голосующих акций Общества: «1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2020 год ООО «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220). 2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2020 год АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628)». Вопрос №2: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить способ закупки «Единственный источник» в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 1. Вопрос №3: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить способ закупки «Единственный источник» в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 2. Вопрос №4: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 гг. согласно Приложению № 3. 2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760. вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента: акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2020 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05 марта 2020 г., Протокол № 17. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №76/57-н-/76-2019-4-365 от 01.03.2019 г.) О.В. Николаевский 3.2. Дата 05.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.