Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) из 7(семи) избранных членов Совета директоров, в голосовании по вопросу 1 об одобрении сделки с заинтересованностью приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» – 4 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 3 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 4 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 5 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 6 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 7 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 8 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Банк) сделки, сумма которой составляет 0,75 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Договора поручительства № Д-22/19 от 18.02.2019 г. (далее – Договор), в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств, предусмотренных в Договоре об открытии кредитной линии № Д-21/19 от 18.02.2019 г., заключенном между Банком и Заемщиком (далее – «Договор об открытии кредитной линии»), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, в полном объеме, на следующих условиях: 1) в соответствии с Договором об открытии кредитной линии Банк предоставляет Заемщику кредит в российских рублях в размере, составляющем Лимит кредитной линии. В период действия Договора об открытии кредитной линии Банк принимает на себя обязательство в рамках открытой Заемщику Кредитной линии предоставить Заемщику Кредит(-ы) на условиях возвратности, платности, целевого характера использования, срочности и обеспеченности, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму Кредита, уплатить проценты на нее, а также другие задолженности в сроки, установленные Договором об открытии кредитной линии. Существенными условиями Договора об открытии кредитной линии являются: • Максимальный Лимит кредитной линии – 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей. • Кредиты в рамках открытой Кредитной линии выдаются сроком не более чем на 60 (Шестьдесят) дней. • Окончательная дата погашения – «18» февраля 2020 г. • Дата получения Кредита и Дата погашения Кредита устанавливаются в Дополнении к Договору об открытии кредитной линии. • Размер Процентной ставки за пользование Кредитом - 16 (Шестнадцать) процентов годовых. • Проценты подлежат уплате в Дату уплаты процентов, а именно двадцатого числа каждого календарного месяца и в Окончательную дату погашения. Размер неустойки: в размере двойной ставки процентов по соответствующему Кредиту, но не менее 50 (Пятьдесят) процентов годовых, начисляемых на просроченные суммы, начиная с даты начала просрочки (дата, следующая за Датой погашения Кредита и/или Датой уплаты процентов или Окончательной датой погашения Кредита соответственно) по Дату фактического погашения просроченных сумм (включительно). • Договор об открытии кредитной линии действует до полного погашения Заемщиком своих обязательств. 2) Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств: в случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.1 ст.367 ГК РФ или наступления иных изменений Договора об открытии кредитной линии, влекущих увеличение ответственности. 3) Поручительство прекращается по истечении 3-х лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства, или после исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, или после исполнения Поручителем своих обязательств по Договору, иным образом в соответствии с законодательством РФ, в зависимости от того, что наступит раньше. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Договора на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.2.2. Утвердить условия дополнительного соглашения от 01.02.2019 г. к договору о ведении реестра № 22/06-2012 с регистратором Общества - ЗАО «РДЦ Паритет». 2.2.3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней) – 11 апреля 2019 года, и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1. 2.2.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 19 марта 2019 года. 2.2.6. Утвердить перечень предоставляемых акционерам Общества материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - пояснительная записка по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами), предоставляемой к внеочередному общему собранию акционеров Общества: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44 88, доб.2652, контактное лицо - Цугуцкая Олеся). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества будет размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rosinter.ru/ в срок не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 06 марта 2019 г., протокол № 2/СД-2019. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Президент С.В. Зайцев 3.2. Дата 06.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.