Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 7 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 77,78 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по вопросу № 1: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по вопросу № 2: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по вопросу № 3: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по вопросу № 4: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по вопросу № 5: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по вопросу № 6: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по вопросу № 7: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по вопросу № 8: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по вопросу № 9: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по вопросу № 10: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по вопросу № 11: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по вопросу № 12: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по вопросу № 13: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по вопросу № 14: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Первый вопрос: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ОАО «Э.ОН Россия» Решение по вопросу: 1.1. Признать утратившим силу Положение о Секретаре и Секретариате Совета директоров ОАО «ОГК-4», утвержденное решением Совета директоров от 28.10.2010 г., протокол № 141. 1.2. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ОАО «Э.ОН Россия» согласно приложению № 1 к протоколу. 2. Второй вопрос: Избрание Корпоративного секретаря Общества. Решение по вопросу: 2.1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики Общества. 3. Третий вопрос: Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Э.ОН Россия» Решение по вопросу: 3.1.Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Э.ОН Россия» согласно приложению № 2 к протоколу. 4. Четвертый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 4.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ОГК-4», утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.03.2009 (протокол № 109), с учетом изменений и дополнений, утвержденных решениями Совета директоров Общества от 25.02.2010 (протокол № 127), от 08.07.2010 (протокол № 135). 4.2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» согласно приложению № 3 к протоколу. 5. Пятый вопрос: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 5.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-4», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ОГК-4» 18.12.2008 г., протокол № 104. 5.2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» согласно приложению № 4 к настоящей пояснительной записке. 6. Шестой вопрос: Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия» Решение по вопросу: 6.1. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 7. Седьмой вопрос: Об одобрении кандидатуры начальника Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 7.1. Одобрить кандидатуру Асяева Алексея Сергеевича на должность начальника Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия». 8. Восьмой вопрос: О Комитетах Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 8.1.Утвердить членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Малинов Сергей Владимирович; Члены Комитета: Германович Алексей Андреевич. 8.2.Утвердить членами Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Ульф Баккмайер; Заместитель председателя Комитета: Йорг Тумат; Члены Комитета: Жуковский Андрей Николаевич; Талалаева Елена Владимировна. 8.3. Утвердить членами Комитета по новому строительству Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Себастиан Айзенберг; Заместитель Председателя Комитета: Ульф Баккмайер; Члены Комитета: Широков Максим Геннадьевич; Дональд Вейр; Питер Модрей; Йорг Тумат. 8.4. Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Германович Алексей Андреевич; Члены Комитета: Митрова Татьяна Алексеевна. 9. Девятый вопрос: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору оказания юридических услуг №ИА-14-0094, заключенному 26 февраля 2014г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юридическая фирма «Ост Лигал». Решение по вопросу: 9.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору оказания юридических услуг №ИА-14-0094, заключенному 26 февраля 2014г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юридическая фирма «Ост Лигал» на существенных условиях согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 9.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 10. Десятый вопрос: О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 10.1. Внести изменения в Политику делегирования полномочий ОАО «Э.ОН Россия» (утв. решением Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 27.09.2012 г., протокол №173, с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 28.02.2013 г., протокол № 179, 25.07.2013, протокол № 186) в соответствии с приложением № 7 к протоколу. 11. Одиннадцатый вопрос: О рассмотрении вопроса «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ» и принятия решения по нему. Решение по вопросу: 11.1. Поручить Генеральному директору Общества при выполнении функции внеочередного Общего собрания участников ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» по вопросу «Об утверждении Устава ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему протоколу». 12. Двенадцатый вопрос: О ежегодном отчете о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества. Решение по вопросу: 12.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества согласно приложению № 9 к протоколу. 13. Тринадцатый вопрос: О внесении изменений в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 13.1. Внести изменения в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 10 к протоколу. 14. Четырнадцатый вопрос: Об одобрении Коллективных договоров филиалов Общества на 2015-2017 гг. Решение по вопросу: 14.1. Одобрить Коллективные договоры с работниками филиалов Общества на следующих условиях: 14.1.1. Коллективный договор филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015-2017 г.г. на условиях согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. 14.1.2. Коллективный договор филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015-2017 г.г. на условиях согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. 14.1.3. Коллективный договор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015-2017 г.г. на условиях согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 14.1.4. Коллективный договор филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015-2017 г.г. на условиях согласно приложению № 14 к настоящему протоколу. 14.1.5. Коллективный договор филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015-2017 г.г. на условиях согласно приложению № 15 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2014 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2014, протокол № 199. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «01» августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.