Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.3. ОГРН эмитента 1127746391596 1.4. ИНН эмитента 7706774915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15065-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.11.2022 г. 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся. Итоги голосования: По вопросу №1: решение принято. Итоги голосования: По вопросу №2: решение принято. Итоги голосования: По вопросу №3: решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении изменений в решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Русолово». 1.1. Утвердить (внести) изменения в решение о выпуске ценных бумаг (обыкновенных акций) ПАО «Русолово». По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Русолово». 2.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Русолово». По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Русолово». 3.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Русолово». 3.2. Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ОАО «Русолово», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Русолово» (Протокол №01/29-07 от 29.07.2013 г.) считать утратившим силу. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2022 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2022 г., протокол № 16/2022-СД. 2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска: 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела корпоративного управления – корпоративный секретарь (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.) _____________ Манаенкова Е.Г. 3.2. «22» ноября 2022 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.