Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управлении и контроля Общества. Решение по вопросу № 1: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Должность, место работы кандидата Наименование акционера предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Аржанов Дмитрий Александрович Советник Генерального директора, ООО «ТНС Холдинг» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 2 Афанасьев Сергей Борисович Генеральный директор, ПАО ГК «ТНС энерго». САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 3 Щуров Борис Владимирович Директор по развитию, ООО «ТНС Холдинг» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 4 Афанасьева София Анатольевна Директор по экономике и финансам, ООО «ТНС Холдинг» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 5 Федоров Тимофей Валериевич Директор по инвестиция, ООО «ТНС Холдинг» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 6 Гинер Евгений Леннорович Президент, АО «ПФК «ЦСКА» ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 7 Готлиб Дмитрий Игоревич Генеральный директор, ООО «РТ-Энерго» ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 8 Раскопин Дмитрий Васильевич Генеральный директор, ООО «ТНС Холдинг» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 9 Доценко Олег Михайлович Исполнительный директор, ПАО ГК «ТНС энерго» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 10 Невмержицкая Наталья Викторовна Председатель правления , Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 7,00 11 Миронов Игорь Владимирович Заместитель управляющего директора по взаимодействию с государственными органами, ПАО «МОЭК». ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 7,00 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Должность, место работы кандидата Наименование акционера предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Снежко Андрей Николаевич Заместитель директора по финансам, ПАО ГК «ТНС энерго» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 2 Асадуллин Денис Фанисович Руководитель дирекции консолидированной отчетности и МСФО ДЗО, ПАО ГК «ТНС энерго» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 3 Шишкин Андрей Иванович Начальник контрольно ревизионного отдела, ПАО ГК «ТНС энерго» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудиторов Общества»: «1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220). 2.Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2020 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628)». Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении дополнительного соглашения к договору с Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по пункту 2.1 вопроса №2: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» в целях приобретения специализированного транспортного средства – трактора «Беларус» с навесным оборудованием для обеспечения надлежащего состояния и благоустройства прилегающей территории больницы в соответствии с Приложением №1. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» в целях приобретения специализированного транспортного средства – трактора «Беларус» с навесным оборудованием для обеспечения надлежащего состояния и благоустройства прилегающей территории больницы. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. Решение принято. Решение по пункту 2.2 вопроса №2: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта Пензенской области» в целях обновления парка мототехники и проведения ремонта в спортивном зале в соответствии с Приложением №2. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта Пензенской области» в целях обновления парка мототехники и проведения ремонта в спортивном зале. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2020 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2020 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Б. Афанасьев 3.2. Дата 05.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.