Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2018 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» августа 2018 года 2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» августа 2018 года; 2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчет о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2018 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности. 2. Внесение изменений в бюджет Общества на 2018 год. 3. О рекомендациях Совета директоров Единственному акционеру Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты. 4. Одобрение ранее заключенного Дополнительного соглашения №9 к Договору № 00580016/60002200 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 октября 2016 г. 5. Одобрение ранее заключенного Дополнительного соглашения №3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 6474 от «15» августа 2017г. 6. Одобрение ранее заключенного Дополнительного соглашения №3 к Генеральному соглашению № 6636 от «14» мая 2018г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. 7. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» - биржевых облигаций серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06. 8. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» – биржевых облигаций серии БО-03. 9. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» – биржевых облигаций серии БО-04. 10. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» – биржевых облигаций серии БО-05. 11. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» – биржевых облигаций серии БО-06. 12. Отчет Службы внутреннего аудита по результатам 2 квартала 2018 г. 13. Рассмотрение критериев создания обособленных подразделений Общества. 2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): -биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-56453-P от 5 августа 2016 года); -биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-56453-P от 5 августа 2016 года); -биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-05-56453-P от 5 августа 2016 года); -биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-06-56453-P от 5 августа 2016 года). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 27.08.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.