Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 2: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 3: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 4: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 5: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 6: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении способа закупки у единственного источника. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 календарный год. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 календарный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород». ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород». ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением № 4к настоящему решению. ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» и его комитетов. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение: Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» и его комитетов в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. ВОПРОС № 6: Об утверждении Изменений в Положение об оказании Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» благотворительной помощи. ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение: Утвердить изменения в Положение об оказании Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» благотворительной помощи, утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 19.10.2023 (Протокол от 20.10.2023 № 7/444) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года, Протокол № 10/491. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2024-2-1115 от 16.10.2024 г.) С.С. Каширский 3.2. Дата 30.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.