Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По вопросам 1-13, указанным в п.2.2. проголосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросам 16, 17, указанным в п.2.2. проголосовали: «ЗА» - 3*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. *В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня принимают участие только независимые члены Совета директоров. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИСКЧ». По вопросу № 2: Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). По вопросу № 3: 1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 марта 2015 года. 2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 119333, г. Москва, ул. Губкина дом 3, корпус 1. 3.Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени. 4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по московскому времени. По вопросу № 4: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 17 февраля 2014 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. По вопросу № 5: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Вопрос №1.О прекращении полномочий аудитора Общества и об утверждении нового аудитора (аудиторов) Общества. Вопрос №2. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» в новой редакции. По вопросу № 6: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются: - сведения о кандидатах в аудиторы Общества; - проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» в новой редакции; - проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По вопросу № 7: 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 5 марта 2015 года. - Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.hsci.ru не позднее 5 марта 2015 года. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. По вопросу № 8: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 5 марта 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам: - 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, а/я 373 ОАО «ИСКЧ»; - 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр.29 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»). 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. По вопросу № 9: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. По вопросу № 10: 1. Выбрать кандидатуры следующих аудиторов для предложения их внеочередному Общему собранию акционеров на утверждение: - для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-консалтинговая группа РЕКА», г. Москва; - для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва. 2. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности Общества по МСФО в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (в том числе НДС). 3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности Общества по РСБУ в размере 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей (НДС не облагается). По вопросу № 11: Утвердить проект решений внеочередного Общего собрания акционеров. По вопросу № 12: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну. По вопросу № 13: 1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудиторов Общества: - для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-консалтинговая группа РЕКА», г. Москва; - для проведения аудитора отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва. 2. Утвердить проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества его утвердить. По вопросу № 16: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. До заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрывать. По вопросу № 17: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. До заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2015 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» № 0115 от 05.02.2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата «05» февраля 2015 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.